苏州华亚智能科技股份有限公司关于调整华亚转债转股价格的公告

可转债代码： 可转债简称： 华亚转债

苏州华亚智能科技有限公司

关于调整“华亚转债”转股价格的公告

公司及董事会全体成员保证披露信息的真实、准确、完整。

虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

? 可转债代码： 可转债简称：华亚转债

? 本次调整前转股价格：55.69元/股

? 本次调整后转股价格：55.44元/股

本次转股价格调整生效日期：2024年6月6日

一、发行可转换公司债券情况

中国证监会已核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开披露股票信息。

公司于2022年发行可转换公司债券。

2011年12月16日，公司公开发行可转换公司债券3,400,000张，每张债券面值人民币100元。

总金额为人民币3.4亿元。

经深圳证券交易所“深证交所[2023]14号”文批准，公司可将人民币340,000,000元

该可转换公司债券将于2023年1月16日起在深圳证券交易所上市，该债券简称“华亚转债”。

优惠券代码“”。

二、“华亚转债”转股价格调整相关规定

根据《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

（以下简称“招股说明书”）规定，本次发行后，公司若派发股票红利，

转增股本、发行新股（不包括本次发行的可转换公司债券转增股本）、

若有配股及现金分红，转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位为转股价格）。

具体转股价格调整公式如下：

分配股票红利或增资：P1=P0/（1+n）；

发行新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

现金红利分配：P1=P0-D；

以上三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前的转股价格，n为股票红利或股本增加率，k为新股发行率

或配股利率，A为新股价格或配股价格，D为每股现金股利，P1为调整后的转增股本

股价。

当公司发生上述股份及╱或股东权益变动时，转股价格将予以相应调整。

转股价格调整公告应当在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登，

公告应当明确转股价格调整日期、调整方式及暂停期限（如需要）。

全日为本次发行的可转换公司债券的转股申请日及转股股份登记日的次日。

调整前，持有人的转股申请应当按照公司调整后的转股价格执行。

当公司可能购回股份、合并、分立或任何其他可能导致公司股份类别、数目

金额及/或股东权益的变化可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债务。

公司将股权或者衍生权证转换为股份时，应当根据具体情况，遵循公平、公正、合理的原则，并

转股价格的调整是基于充分保护本次发行的可转换公司债券持有人的权益的原则。

价格调整内容和操作办法将依据届时国家有关法律法规和相关证券监管机构的规定执行。

有待制定相关规定。

三、“华亚转债”转股价格调整及结果

《年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、公司2023年度权益分派方案

方案为：以公司2024年3月31日总股本80,001,111股为基数，全体股东将获得

剩余未分配利润结转至下年度。

此前，若公司因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份等原因导致公司总股本增加，

若出现上市等原因变更，则现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额按照

总金额将做相应调整。

根据本次募集说明书及中国证监会关于本次可转换公司债券发行的有关规定，

根据相关规定，“华亚转债”转股价格由55.69元/股调整为55.44元/股，计算过程如下：

向下：

P1=P0-D=55.69-0.25=55.44元/股

调整后的转股价格自2024年6月6日（2023年度权益分配除权除息日）起生效。

从即日起生效。

這是宣佈！

苏州华亚智能科技有限公司

董事会

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