南方黑芝麻集团股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要

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南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月4日召开第十届董事会2023年第十次临时会议、第十届监事会2023年第五次临时会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》(以下简称“激励计划”)的议案,拟激励对象名单在公司内部予以公示。 监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关法律、法规和规范性文件的规定, 》)以及公司激励计划的相关规定,对本次激励计划的激励对象进行评价。 名单公示状态已核实。 公示情况及核查情况如下:

1、公司拟激励对象披露情况

公司于2023年12月5日在巨潮资讯网披露了本次激励计划及拟授予激励对象名单,并于2023年12月8日披露了拟授予激励对象名单及拟授予激励对象名单。本次激励计划的奖励情况已在公司内网上公布。 该职位已予以公告,公告详情如下:

1、公告内容:本激励计划激励对象姓名及职务;

2、公示时间:2023年12月8日至2023年12月17日;

3、公示方式:公司OA内网;

4、反映方式:公示期间,任何人对公示激励对象或其信息有异议的,可通过电子邮件、书面或当面答复等方式向公司监事会反映;

5、公示结果:截至公示期满,公司监事会及相关部门未收到对本激励对象提出异议的情况。

2、监事会如何审核激励对象

监事会对激励对象名单、身份证明文件、与公司(含子公司)签订的劳动合同或聘用合同、激励对象所担任的职务及其任职文件等相关信息进行了核实。

3、监事会审议意见

根据《管理办法》和公司章程的规定,结合激励对象及职位名单的披露以及监事会的核查结果,监事会出具核查意见如下:

1、纳入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的资格和激励对象条件,且符合本激励计划(草案)》规定的激励对象条件;

2、激励对象名单与本激励计划确定的激励对象范围一致,为曾任职于公司(含控股子公司)的董事、高级管理人员、中层核心管理人员(业务骨干)该计划实施时的公司。 激励对象基本信息真实,不存在虚假、故意隐瞒或重大误解的情况;

3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(一)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的;

(二)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的;

(三)最近12个月内因严重违法违规行为受到中国证监会及其派出机构行政处罚或者市场禁入措施的;

(四)《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的;

(五)法律法规禁止参与上市公司股权激励的;

(六)中国证监会认定的其他情形。

4、激励对象不包括单独或者合计持有公司5%以上股份的独立董事、监事、股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司监事会认为,纳入公司激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的资格条件。符合《公司章程》规定的激励对象条件,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象条件,其作为本激励计划激励对象的资格合法并且有效。

特别公告。

南方黑芝麻集团股份有限公司

监督委员会

2023 年 12 月 23 日

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