石油天然气集团股份有限公司2022年股票期权激励计划草案

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 本次行权股票期权数量:104.25万份

 本次行权股票期权过户登记时间:2023年12月19日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《议案及其摘要》,

“提案”,

“关于

公司通过《关于授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等相关议案

公司独立董事对有关事项发表了一致的独立意见。

同日,公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于议案及其摘要》,

“关于<

中曼油气集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核及管理办法>

运动”。

《石油天然气集团股份有限公司2022年股票期权激励计划》中确定的激励对象姓氏

姓名、职务在公司内部公示。公示期间,公司员工可以通过电话、书面、口头等方式与我们联系

以监事会形式向公司监事会报告。截至2022年5月22日公告期满,公司监事会尚未收到任何信息。

任何组织或者个人对公司首次拟授予的激励对象提出异议的。

《关于激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示的说明》,公司监事会对激励对象进行了审核

对大象名单进行了审核,并提出了审核意见。

“关于和

“其摘要提案”,

《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励事宜的议案》

《关于计划相关事项的议案》等议案。同时,公司公告了2022年股票期权激励计划(以下简称:

内幕信息(以下简称“本激励计划”)于激励计划草案首次公开披露前六个月

对公司股票内幕交易情况进行自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情况。

会议第十八次会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象的议案》。

《关于授予股票期权的议案》,公司独立董事就有关事项发表了独立的独立意见。

公司已完成本次激励计划首次授予登记手续,实际授予股票期权数量为297.2万份

激励对象数量为155个。

会议第二十七次会议审议通过了《关于取消部分已授予的2022年股票期权激励计划》。

《关于调整公司2022年股票期权激励计划首次授予的议案》

《关于股票期权行权价格的议案》、《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予股票的议案》

《关于达成期权第一个行权期行权条件的议案》,公司独立董事就相关事项发表了协议。

独立意见,上海君兰律师事务所出具了相关法律意见书。

2、本次激励计划实施的基本情况

(一)本次行权激励对象名单及拟行权股份数量

本次行使的权利数量占本次授予的股份数量,并占公司当前行使的股份总数。

位置

(万股) 占总持股比例 股本比例

核心管理层和核心员工

(114人)

合计 104.2500 35.08% 0.26%

注:1、上表中“本次行使权利数”已剔除第一行权部分。 因离职,第一个行权期不再满足激励要求。

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12名激励对象符合激励对象条件,7名激励对象因个人绩效考核不合格而被取消行权资格。

共有434,500份股票期权; 剔除行权条件达成情况,因4名激励对象辞职,18名激励对象辞职

若未缴纳行权费,则自动放弃行权,共计163,750份股票期权。因此,本次申请行权人数为

(二)本次活动股票来源

本次行权的股票来源为公司从二级市场回购的人民币A股普通股。

(三)行使权利的人数

本激励计划授予的第一个行权期首次行权人数为114人。

3、本次激励计划行权股份的过户登记安排及股本结构变动情况

(一)行权股票过户登记日期

本次行权股份过户登记日为2023年12月19日。

(二)本次股份行权过户登记数量

本次行权的记名股份数量为104.25万股。

(三)董事、高级管理人员本次行使股份限售及转让限制情况

本次行权的股票均为无限售条件流通股; 没有公司董事,并且

高级管理人员。

(四)本次股本结构变动情况

单位:股

类别 本次变更前 变更数量 本次变更后

有限售条件股份 0 0 0

无限售条件股份 400,000,100 0 400,000,100

总计 400,000,100 0 400,000,100

股票期权行权后,公司股本结构未发生变化,公司实际控制人未发生变化。

4、验资及股权登记

(一)会计师事务所对本次活动的验资情况

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(中汇验证

[2023]10119号),截至2023年12月4日,公司实际获得股票期权激励114份。

激励对象股票期权支付总额为15,356,025.50元。

公司现有总股本400,000,100股,每股面值人民币1.00元,有限售条件

流通A股股数为0股; 流通中无限售条件A股数量为400,000,100股,本次用于股票

期权激励的股票为回购股票,不涉及注册资本和股本变更。

(二)股份登记情况

公司已完成本次股票期权行权的过户登记手续,并取得

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的登记证书

五、本次募集资金使用计划

本激励计划实施所募集资金将全部用于补充公司流动资金。

六、本次实施对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票来源为公司从二级市场回购的人民币A股普通股。

本次行权数量为104.25万股,占公司当前总股本的0.26%。

公司有权减少库存股104.25万股。

本次行使期权不会对公司最新财务状况和经营成果产生重大影响。

特别公告。

中曼油气集团股份有限公司董事会

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