近日，越南房地产巨头FLC集团创始人、前董事长郑文觉因财产诈骗罪、操纵股市罪被河内人民法院判处21年有期徒刑。郑文觉于2022年被捕，被捕前，其持有近20亿美元（约合人民币143亿元）的股市财富。
起诉书显示，在首次公开募股中，FLC集团向约3万名投资者出售了约3.91亿股股票，被告人从投资者手中挪用了超过3.6万亿越南盾（约合1.44亿美元）。此外，郑文觉还涉嫌操纵股价获取巨额非法利润。此案被告人共有50人，其中包括郑文觉的两个姐姐和胡志明市证券交易所的多名高管。
亿万富翁被判刑
据越通社报道，经过两周的庭审、评议，8月5日下午，越南河内人民法院对FLC集团“财产诈骗、操纵股市、在执行公务中滥用职权、在证券活动中故意披露虚假信息或者隐瞒信息”一案涉及50名被告人作出宣判。
据此，被告人郑文俊（48岁，FLC集团董事会前主席、越南竹航股份公司董事长）因“财产诈骗”罪被判处有期徒刑18年，因“操纵股市”罪被判处有期徒刑3年。被告人郑文俊的总刑期为21年。除承担刑事责任外，法院还判处郑文俊及其妹妹共同赔偿投资者1.7万亿多越南盾。
另外7名被告人也因同样两项罪名被判刑。其中，FLC集团总会计师Trinh Thi Minh Hua（ Van Quet的妹妹）被判处有期徒刑14年；BOS证券股份公司董事、副总经理Trinh Thi Thuy Ngo（ Van Quet的妹妹）被判处有期徒刑8年；FLC集团董事局执行副主席Huong Tran Qiao Rong被判处有期徒刑8年6个月；FLC Faros建筑股份公司副总经理Trinh Van Dai被判处有期徒刑11年；FLC土地公司采购与材料供应部景观材料集团负责人 Van Mang被判处有期徒刑6年；FLC土地公司原经理Trinh Ton被判处有期徒刑4年6个月； Thi Hong Rong被判处有期徒刑4年。
河内市人民法院以财产诈骗、操纵股市、在执行公务时滥用职权、在证券活动中故意发布虚假信息或隐瞒信息等罪名，判处该案其余42名被告人有期徒刑15个月（缓刑）至7年6个月不等。其中，胡志明证券交易所原董事长陈得生被判处有期徒刑6年6个月；胡志明市证券交易所原董事会成员、常务副总经理黎海茶被判处有期徒刑5年；胡志明市证券交易所原副总经理、上市委员会副主席陈俊武被判处有期徒刑5年6个月；胡志明市证券交易所上市管理和评估部原主任、上市委员会委员黎氏雪姮被判处有期徒刑30个月，缓刑。
Trinh 是 FLC 集团的董事长兼创始人，该集团拥有航空公司和大量房地产资产，包括酒店、度假村和高尔夫球场。根据起诉书，Trinh 在 2016 年 FLC 集团上市之前，通过报告虚假资本贡献，欺诈性地夸大了该集团总承包商子公司 FLC Faros 的价值。起诉书称，在 IPO 中，FLC 集团向约 30,000 名投资者出售了约 3.91 亿股股票，骗取了他们 3.6 万亿越南盾（约 1.44 亿美元）。
郑文觉的同案被告包括多名交易所官员，他们被指控参与了该计划，并在明知数字存在差异的情况下批准并促成了IPO。前胡志明证券交易所主席陈德生日前在法庭上表示，“从他被分配到股市工作到退休，他的目标只是让股市发展起来。然而，在退休的最后几天，我被一种病毒欺骗，病毒渗透了所有的门，以至于我今天犯下了罪行。”陈德生说，“我自己有很好的经验，但我也犯过错误，让欺诈行为发生，从而减少并失去了投资者对股市的信任。”陈德生表示，通过这次审判，需要有法律依据来纠正资本市场和股市，使其能够透明高效地运作，吸引资本进行投资。
法新社报道称，根据检方起诉书，郑文觉成立了多家股票经纪公司，注册了数十名家庭成员，表面上是买卖股票。但警方称，尽管在数百个交易日内下达了买入股票的订单，推高了股票价值，但订单在撮合前就被取消了。法院称，2017年至2022年间，郑文觉非法挪用公款超过1.46亿美元。法院补充说，诈骗受害者多达2.5万人。
曾拥有数百亿资产
据越南媒体估计，郑文觉曾拥有豪华度假村、高尔夫球场以及FLC集团旗下的越南廉价航空公司竹航，被捕前持有近20亿美元（约合人民币143亿元）的股市财富。
2022年3月底，越南公安部透露，已决定以“操纵证券市场”和“隐瞒证券活动信息”等罪名对FLC集团董事长郑文觉提起诉讼并暂时拘留。随后同年4月，越南公安部侦查警察机构发布文件，要求8家银行积极配合调查FLC集团发生的“操纵证券市场”案件。
2024年7月22日，郑文觉涉嫌操纵证券市场案开庭审理。这是越南政府针对贪官和商界精英的最新反腐案件。起诉书称，郑文觉成立数家股票经纪公司，登记数十名家庭成员，表面上进行股票交易，实则操纵股价牟取暴利。2017年至2022年间，他非法获利逾1.46亿美元，共有2.5万人受骗。
判决书显示，2017年至2022年期间，Trinh Weng Jue以员工和亲属的名义，指使其妹妹和多名FLC员工准备成立公司的文件和手续。随后，这些人开设证券账户和银行账户，以AMD、HAI、GAB、FLC、ART 5个股票代码操纵股市。操纵股票代码的行为创造了虚假的供求关系，推高了FLC集团5只股票的价格。结果，Trinh Weng Jue及其同伙给投资者造成了7230亿越南盾的损失。特别是，2022年1月10日，Trinh Weng Jue未按要求披露信息，下令出售超过7670万股FLC股票，并撮合了7480万份订单，获利近1.7万亿越南盾。
该案件是近年来席卷越南众多官员和商界精英的全国性反腐运动的一部分。自 2021 年以来，已有 4400 多人因 1700 多起腐败案件受到指控，其中包括越南饮料大亨、新协发集团董事长陈贵清及其两个女儿，他们被指控贪污 3150 万美元。
今年4月，越南女首富、顶级地产大亨张美兰被越南胡志明市法院判处死刑。现年67岁的张美兰被指控诈骗125亿美元（约合905亿元人民币），这是越南历史上最大的金融诈骗案。
张美兰曾是越南金融界的关键人物，她于1992年创立万盛发集团，该集团业务涉及房地产、金融、餐饮、酒店等多个领域。2022年10月，张美兰被越南警方逮捕，随后被指控贪污、受贿和信用违规等罪名。
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