证券法：证券缩写： 公告号：2025-020
新疆村制药公司有限公司
宣布2024年股东大会的决议
公司的董事会和所有董事会保证，本公告的内容不包含任何虚假记录，误导性声明或重大遗漏，他们应对其内容的真实性，准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
这次会议上是否有否决权：没有
1。会议召集和出席
（1）股东会议举行了：2025年4月2日
（ii）股东会议的地点：在新疆村制药集团有限公司22楼的会议室。
（iii）参加会议的共同股东以及恢复投票权及其股份的优先股东：
（4）本股东会议的召集，召集和投票方法遵守法律，法规和规范文件的规定，例如公司法律和公司章程。会议是在现场和在线投票进行的，该公司主席郑·凯恩（Zheng ）女士主持了会议。
（v）公司董事，主管和董事会秘书的出席
该公司有11位现任董事和11名参与者；
2。公司中有3位主管，3人参加；
3。公司董事会秘书Zhao 和财务总监Cai Ziyun参加了会议。
2。提议的审议
（i）非累积投票建议
1。提案名称：2024年董事会年度董事会工作报告，新疆村制药集团有限公司。
审查结果：批准
投票情况：
2。提案姓名：2024新疆村制药集团有限公司的年度监督委员会工作报告。
审查结果：批准
投票情况：
3。提案名称：新疆村制药集团有限公司2024年的全文和摘要。
审查结果：批准
投票情况：
4。提案名称：2024新疆 Group Co.，Ltd。的财务最终报告。
审查结果：批准
投票情况：
5。提案名称：新疆 Group Co.，Ltd。的盈利分配计划2024
审查结果：批准
投票情况：
6。提案名称：新疆 Group Co.，Ltd。的提案，以更新任命会计师事务所在2025年担任审计机构
审查结果：批准
投票情况：
7。提案名称：完成该公司全资子公司 及其子公司每日相关交易的提案，并于2024年每日相关的交易提案
审查结果：批准
投票情况：
8。提案名称：完成Lihua Bio和 的每日相关交易的提案，以及2025年预期的每日相关交易
审查结果：批准
投票情况：
9.提案名称：新疆村制药集团有限公司的主席2024年年薪金计划
审查结果：批准
投票情况：
10。提案名称：新疆村制药集团有限公司的提案有关“公司协会章程”修正案
审查结果：批准
投票情况：
11。提案名称：新疆村制药集团有限公司的提案，修订了“有关公司独立董事管理的规定”
审查结果：批准
投票情况：
（ii）涉及重大事件的5％以下股东的投票状况
（iii）有关提案投票的相关情况声明
股东股东大会审查的第十个决议是一项特殊决议提案。投票同意该提案帐户的有效投票股数量的99.5936％，这一比例超过2/3。
3。律师证人
1。这家股东会议见证的律师事务所：新疆 律师事务所
律师：Yang ，Li Sha，Zhou Qiang
2。律师的证词结论：
新疆村制药集团有限公司的召集和持有程序符合法律，法规和规范文件以及“公司章程”的相关规定；与会者的资格和召集人资格是合法和有效的；没有股东在本股东会议上提交临时建议，投票程序符合“公司章程”的规定。股东会议通过的决议是合法和有效的。
特此宣布。
新疆村制药公司有限公司
2025年4月3日
Sina 应用程序可用大量信息和准确的解释
本站候鸟号已成立3年，主要围绕财经资讯类，分享日常的保险、基金、期货、理财、股票等资讯，帮助您成为一个优秀的财经爱好者。本站温馨提示：股市有风险，入市需谨慎。
暂无评论