证券法规：证券缩写：Dong'e Ejiao公告：2025-13
1。重要提示
该年度报告的摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营业绩，财务状况和未来的发展计划，投资者应访问中国证券监管委员会的指定媒体，仔细阅读年度报告的全文。
所有董事都参加了审查此报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
适用√不适用
董事会审查的储备基金的报告期限或资本增加计划的盈利分配计划
√不适用
是否通过储备金增加资本
是的√no
该董事会批准的公司批准的盈利分配计划是：基于643,976,824，每10股的现金股息（包括税）支付给所有股东，并给予0股奖金（包括税款），而储备金不增加资本。
董事会通过的此报告期内首选股票利润的计划
适用√不适用
2。公司的基本信息
1。公司资料
2。报告期间主要业务或产品简介
（1）该公司主要从事研究，开发，生产和销售的驴隐形明胶和驴隐形明胶系列以及其他中国专利药品。它是制定驴含明胶产业标准的领导者，中国滋养和健康的领导者，也是中国医学企业高质量发展的模型。
（2）公司的主要产品
①驴隐形明胶，一种珍贵的中药材料，已经传递了近3，000年。 “ Jing”列出了顶级补品产品。 “ 的纲要”称其为血液调整药物。它在1980年，1985年和1990年获得了全国质量黄金奖，赢得了1991年的大城国际黄金奖，在2015年获得了国家质量奖，并赢得了自2015年以来连续十几年的“中国药品品牌清单和价值排名”。目前，Dong'e Ejiao是OTC的最大单一产品，是OTC的最大单一产品，也是Nior和 and and and and Care。
②复合驴隐形明胶果肉起源于Ming 的双Qi和血液补充剂的第一个处方，即 的“ Paste”。它已被传递了400多年，是中药的独家种类，可以补充血液，滋养血液，治疗头晕，失眠和贫血。没有蔗糖，零防腐剂，45年的质量保证，“良好的气和血液将不再弱”。
③“桃花花姑娘”驴隐形蛋糕蛋糕，该配方源自元歌剧“秋叶和锦缎上的燕子雨”，更喜欢采用正宗的原材料，采用专利的新鲜锁定技术，产品包装以中国风格设计，显示出独特的 and new and new潮流，并呈现出了新的潮流和新的潮流。
④驴隐形明胶瞬时粉末采用低温真空连续干燥的独家专利技术。胶液直接粉末粉并包装在一个袋子中，这很方便立即酿造和饮用。它具有多元化的消费方案，并带领驴隐形明胶健康的新时尚。 “ dong'e ejiao小金条随时随地撒上胶水。”
⑤“ Royal 1619”，从战略上为男性的滋养和健康制定了新的曲目。现有的关键品种包括独家批准的产品，例如江瑙燃烧的口服液体，Guilu 口服液体， Glu口服液体以及诸如 Shell Glue和Deer Glue之类的医疗保险产品，从而增强了资本并增强了资本并培养了本质，并在肾脏和 Care中扩展了新人，并创造了Merny and Merys and and vit Mery and and vit。
⑥“ ”驴隐形明胶 Pulp。在2024年，东欧（Dong'e Ejiao）的新品牌“ ”出现在“ CIIE”中。有两种产品：驴 - 隐形明胶果肉和果肉。我们努力创建一个男士植物滋养品牌作为目标，建立传统中药产业链的滋养连锁店，并使用完整的工业链模型开发男士的滋养和健康领域。
⑦其他40多个战略储备产品。
3。主要的会计数据和财务指标
（1）过去三年中的主要会计数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或概括前几年的会计数据
是的√no
单位：元
（2）本季度的主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其总计是否与与公司披露的季度和半年度报告有关的财务指标有显着差异
是的√no
4。股东情况
（1）共同股东恢复的优先股东和投票权的数量以及前十名股东的股东身份
单位：库存
股东持有超过5％的股份，前10名股东和十大无限制循环股东参与转让和融资业务和贷款股份
√不适用
单位：库存
由于转移和贷款/退货原因，与上一期相比，无限制流通股份的前10名股东和前10名股东发生了变化。
适用√不适用
（2）公司的优先股东总数以及前10名优先股东的股东身份
适用√不适用
在报告期内，公司中没有首选股东的股份。
（3）以框图的形式披露公司与实际控制器之间的财产权和控制关系
5。在年度报告批准之日剩余的债券状态
适用√不适用
iii。重要问题
有关详细信息，请参阅该公司2024年度报告的全文的第6节，该报告详细介绍了报告期间发生的重要事项。
证券守则：证券缩写：Dong'e Ejiao公告号：2025-11
Dong'e Ejiao Co.，Ltd。
第11董事会第七届会议的决议公告
公司和所有董事会成员确保信息披露的内容是真实，准确和完整的，并且没有虚假记录，误导性陈述或物质遗漏。
1。董事会会议召集
1。第11届Dong'e Ejiao Co.，Ltd。的第七次会议（以下称为“ Dong'e Ejiao”或“ ”）于2025年3月4日通过电子邮件发出了会议通知。
2。董事会会议将于2025年3月14日在现场会议上举行。
3。有8位董事应该参加会议，还有8位实际参加会议的董事。
4。该董事会会议由董事长陈·杰（Cheng Jie）主持，公司的主管和高级管理人员参加了会议。
5。董事会会议的召集符合相关法律，行政法规，部门法规，规范文件和公司章程。
2。董事会会议的审议
在会议的董事仔细讨论之后，对以下建议进行了审查并通过：
1。“关于2024年总统工作报告的提议”
在2024年，Dong'e Ejiao深入实施了“价值重塑，业务重塑，重塑和精神重塑”，牢固地实施了“ 1238”策略，其运营绩效稳步提高。每年的营业收入同比增长25.57％；归因于上市公司股东的净利润同比增长35.29％。
在未来，东伊奥奥（Dong'e Ejiao）将坚定地承担在传统中医学文化的遗产和创新中发挥领导作用的使命“一个中心，三个高地 + N联合”的研发平台，具有创新的驾驶和精益操作作为核心，改善了围绕产品和服务的数字能力，在新时代获得了新的优质生产力，并努力促进绩效的稳定和高质量的增长，并努力成为营养和健康方面最受信任的领导者。
董事会仔细聆听了报告，并认为该公司的管理层有效地实施了股东会议和董事会的决议，并且该报告客观地并真正反映了2024年的主要工作状况。
投票结果：8票同意，0票反对0票。
2。“关于2025年年度业务计划的提议”
在提交该提案提交董事会之前，已由第11董事会战略委员会对其进行审查和批准。
2025年，对于东欧（Dong'e Ejiao）而言，这是集成和促进增长的关键年份，这也是“第14五年计划”结束的一年。该公司将“增长和突破”作为其年度管理主题，并尽最大努力实现持续和稳定的增长，并不断促进该公司朝着高质量的发展发展。
董事会仔细听取了该计划，并认为公司的管理层有效地实施了股东会议和董事会的决议，业务计划与公司的“ 14五年计划”开发计划一致。
投票结果：8票同意，0票反对0票。
3。“有关2024年年度报告和摘要的提案”
在提交该提案提交董事会之前，该提案已由公司第11董事会的审计委员会进行了审查和批准。
审议后，董事会认为，公司的“ 2024年年度报告的全文和摘要”的准备符合法律，法规，中国证券监管委员会的相关规定和深圳证券交易所。该报告的内容如实，准确，准确，完全反映了公司的实际运营条件，并且没有错误的记录，误导性陈述或重大遗漏。
有关此事的详细信息，请参阅公司在同一天在 上披露的“ 2024年度报告的全文和摘要”。
投票结果：8票同意，0票反对0票。
该提案必须提交股东年度股东大会进行审议。
4。“关于2024年董事会工作报告的提议”
有关此事的详细信息，请参阅同一天，该公司在信息网络上披露的“ 2024年度董事会工作报告”。
投票结果：8票同意，0票反对0票。
该提案必须提交股东年度股东大会进行审议。
有关独立董事的2024年年度绩效报告，请参阅信息网络的相关公告。独立董事将在股东年度股东大会上报告其表现。
5。“有关2024年财务最终帐户和2025财务预算报告的提议”
在提交该提案提交董事会之前，该提案已由公司第11董事会的审计委员会进行了审查和批准。
董事会认为，该报告在2024年以客观和真实地反映了公司的财务状况和经营结果。2024年，该公司的营业收入达到59.21亿元人民币，同比增长25.57％；可归因于上市公司股东的净利润为15.57亿元人民币，同比增长35.29％。
在2025年，该公司将专注于“增长”和“突破”，继续稳步提高盈利能力，系统地增强新的质量生产力，并致力于成为滋养和健康方面最受信任的领导者。
毕马威（KPMG ）会计师事务所（特殊的一般合作伙伴关系）对公司的2024年年度财务报表和票据进行了审核，并发布了一份不预订的标准审计报告。
投票结果：8票同意，0票反对0票。
该提案必须提交股东年度股东大会进行审议。
6。“关于2024年盈利分配计划的提议”
在提交该提案提交董事会之前，已由第11董事会独立董事会和第11董事会审计委员会的独立董事的特别会议对其进行了审查和批准。
有关此事的详细信息，请参考公司在同一天在信息网络上披露的“ 2024年利润分配计划的公告”。
投票结果：8票同意，0票反对0票。
该提案必须提交股东年度股东大会进行审议。
7。“关于2025年每日相关交易的提议”
在提交该提案提交董事会之前，已由第11董事会独立董事会和第11董事会审计委员会的独立董事的特别会议对其进行了审查和批准。
该提案是一项相关的交易提案，相关董事王小雅（Wang ）对该提案投了反对票。
有关此事的详细信息，请参阅当天公司在信息网络上披露的“ 2025每日相关交易估计公告”。
投票结果：7票同意，0票反对0票。
该提案必须提交股东年度股东大会进行审议。
8。“关于确定2024年审计成本的提议”
在提交该提案提交董事会之前，该提案已由公司第11董事会的审计委员会进行了审查和批准。
会议同意，该公司年度审计机构毕马威（KPMG ）会计师事务所（特别普通合伙企业）的审计费将为120万元。
2024年4月24日，该公司第10董事会第25届会议审查并通过了“有关续签会计师事务所交易的提案”。会议同意聘请毕马威（KPMG ）会计师事务所（特别的一般合作伙伴关系）作为该公司的2024年审计机构，任期为期一年，并要求股东会议授权董事会授权董事会决定2024年的审计费。
基于上述决议，基于公司2024年财务审计和内部控制审计所需的工作量，将支付120万元的年度审计费（包括100万元人民币的财务报表审计费和200,000元人民币的内部控制审核费）。
投票结果：8票同意，0票反对0票。
9。“投资金融和金融产品的提议”
在提交该提案提交董事会之前，该提案已由公司第11董事会的审计委员会进行了审查和批准。
有关此事的详细信息，请参考该公司在同一天在信息网络上披露的“投资金融和金融管理产品的公告”。
投票结果：8票同意，0票反对0票。
该提案必须提交股东年度股东大会进行审议。
10。“有关2024年内部控制评估报告的提议”
在提交该提案提交董事会之前，该提案已由公司第11董事会的审计委员会进行了审查和批准。
有关此事的详细信息，请参阅同一天，该公司在信息网络上披露的“ 2024年度内部控制评估报告”。
投票结果：8票同意，0票反对0票。
11。“有关2024年内部审计工作报告和2025年内部审计计划的提议”
在提交该提案提交董事会之前，该提案已由公司第11董事会的审计委员会进行了审查和批准。
根据经济监督职能的定位，我们专注于公司的“ 1238”战略计划，我们积极地融入了公司的发展战略，公司治理系统和关键业务领域，继续加深审计监督和违规责任，并成功完成年度审计工作计划。
In 2025, we will focus on the 's "1238" and " and " theme, based on the of work, focus on key areas and of the 's , focus on high-risk and , and take -based , and as tools and , and early , up early, early , early and , and 公司的高质量发展。
投票结果：8票同意，0票反对0票。
12。“关于2024年环境，社会和公司治理报告的提议”
有关此事的详细信息，请参阅当天公司披露的“ 2024年环境，社会和公司治理报告”。
投票结果：8票同意，0票反对0票。
13。“关于2025年总工资预算的提议”
在提交提交董事会之前，该提案已由公司第11董事会薪酬和评估委员会进行了审查和批准。
2025年，该公司将继续促进一线员工收入分配的改革，促进员工收入的增加或减少，并不断提高人类效率水平。同时，根据公司各种业务部门的利益和业务状况，在绩效开发下与薪水调整和薪资激励工作相匹配，将资源倾斜到关键领域和关键位置，并在吸引和保持人才方面做得很好。
投票结果：8票同意，0票反对0票。
该提案必须提交股东年度股东大会进行审议。
3。参考文档
1。由董事签署的董事会决议，参加会议并与董事会盖章；
2。深圳证券交易所要求的其他文件。
特此宣布。
Dong'e Ejiao Co.，Ltd。
董事会
2025年3月18日
证券守则：证券缩写：Dong'e Ejiao公告号：2025-12
Dong'e Ejiao Co.，Ltd。
关于第11届监督委员会第六次会议的决议公告
公司和监督委员会的所有成员确保信息披露的内容是真实，准确和完整的，并且没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏。
1。召集监督委员会会议
1。第11届Dong'e Ejiao Co.，Ltd。（以下称为“公司”）的第六次会议发布了会议通知，该通知通过电子邮件于2025年3月4日通过电子邮件发出。
2。监督委员会会议于2025年3月14日在现场会议上举行。
3。有5位主管应该参加会议，还有5名实际参加会议的主管。
4。该监督委员会的会议由监事会主席周野女士主持。
5。这次监督委员会会议的召开符合相关法律，行政法规，部门法规，规范文件和公司章程。
2。监督委员会会议的审议
在本次会议上审查并通过了以下建议：
1。“有关2024年年度报告和摘要的提议”
审议后，公司的“ 2024年年度报告的全文和摘要”的准备符合法律法规，中国证券监管委员会的相关规定和深圳证券交易所。该报告的内容如实，准确，准确，完全反映了公司的实际运营条件，并且没有错误的记录，误导性陈述或重大遗漏。
公司的“全文和2024年年度报告的全文和摘要”按照相关要求汇编，例如中国证券监管委员会和深圳证券交易所发布的信息披露内容和格式标准。其中包含的内容确实反映了公司的财务状况和经营业绩。
有关此事的详细信息，请参阅公司在同一天在 上披露的“ 2024年度报告的全文和摘要”。
投票结果：5票同意，0票反对0票。
该提案必须提交股东年度股东大会进行审议。
2。“有关2024年监督委员会工作报告的提议”
有关此事的详细信息，请参阅同一天，该公司在信息网络上披露的“ 2024年度监督委员会工作报告”。
投票结果：5票同意，0票反对0票。
该提案必须提交股东年度股东大会进行审议。
3。“关于2024年财务最终帐户和2025财务预算报告的提案”
经过审议后，公司的2024年财务最终帐户报告和2025年财务预算报告符合公司的实际状况，并真正反映了公司的财务状况，经营业绩，现金流量和其他相关信息。
投票结果：5票同意，0票反对0票。
该提案必须提交股东年度股东大会进行审议。
4。“关于2024年盈利分配计划的提议”
经过审议后，公司董事会将根据公司章程提议的2024年盈利分配计划遵守相关法律，法规和公司章程。盈利分配计划充分考虑了公司所有股东的长期发展和利益，以及诸如运营条件，日常生产和运营需求以及未来发展资本需求等综合因素。它符合相关的法律，法规和“公司章程”和其他相关规定。没有任何情况会损害公司股东的利益，尤其是中小型股东的利益。
投票结果：5票同意，0票反对0票。
该提案必须提交股东年度股东大会进行审议。
5。“关于2025年每日相关交易的提议”
经过审议后，预计2025年的每日相关交易将是公司的正常运营，预计交易金额是客观和合理的，确保公司的持续稳定发展，并且没有任何情况会损害上市公司及其股东的利益，尤其是中小型股东。在审议相关交易时，公司的董事会制定了法律程序，相关董事避免了投票，该投票符合“公司法”，“深圳证券交易所股票上市规则”的规定以及其他法律法规，规范文件，规范文件和“公司章程”。
有关此事的详细信息，请参阅当天公司在信息网络上披露的“ 2025每日相关交易估计公告”。
投票结果：5票同意，0票反对0票。
该提案必须提交股东年度股东大会进行审议。
6。“关于确定2024年审计费用的提议”
经过审议后，该公司的年度审计机构毕马威（KPMG ）会计师事务所（特殊一般合作伙伴关系）在2024年的审计费为120万元。
投票结果：5票同意，0票反对0票。
7。“有关2024年内部控制评估报告的提议”
监督委员会仔细审查了该公司的“ 2024年度内部控制评估报告”。基于其自身的实际情况，该公司已建立并改善了一个完整的内部控制组织，并且内部控制审计及相关人员已适当，以确保对内部控制系统的有效监督和实施。 2024年，公司的内部关键控制活动将是标准化，法律和有效的，并且不会违反国家法律法规和其他相关法规，否则将发生公司的内部控制系统。
监督委员会认为，“ 2024年内部控制评估报告”全面，客观地并真正反映了公司内部控制系统的建立，改进和运营的实际状况。
有关此事的详细信息，请参阅同一天，该公司在信息网络上披露的“ 2024年度内部控制评估报告”。
投票结果：5票同意，0票反对0票。
3。参考文档
1。主管签署的监督委员会的决议；
2。深圳证券交易所要求的其他文件。
特此宣布。
Dong'e Ejiao Co.，Ltd。
监督委员会
2025年3月18日
证券守则：证券缩写：Dong'e Ejiao公告号：2025-15
Dong'e Ejiao Co.，Ltd。
关于2024年盈利分配计划的公告
公司和所有董事会成员确保信息披露的内容是真实，准确和完整的，并且没有虚假记录，误导性陈述或物质遗漏。
重要提示：
1。该2024年公司的盈利分配计划是：基于643,976,824股，向所有10股股东支付现金股息12.70（包括税款），并提供0股票（包括税款）（包括税款），不使用储备金来增加资本。
实施盈利分配计划时，如果享受利润分配正确的股票总额，则将根据实施分配计划时在股本注册之日享受利润分配的股票总股票的原则来调整每股股息金额。
2。公司的盈利分配计划不会影响深圳证券交易所股票上市规则第9.8.1条规定的其他风险警告。
1。审查程序
2025年3月14日，第11届Dong'e Ejiao Co.，Ltd。（以下称为“公司”）的第七届会议审查并通过了“ 2024年利润分配计划的提案”，并通过了8票协议，0票，0票，0票。
该提案仍需要提交公司的年度股东大会进行审议。
2。利润分配计划的基本情况
（i）此盈利分配计划的基本情况
毕马威（KPMG ）会计公司的审计确认后，母公司在2024年的净利润为1,448,039,440.61元人民币，扣除2024年的2024年半年度股权分配，重达736,709,099.58元人民币，以及2024年的净利润，均为736,099.58股票，分布于736,709,099.58。往年实现的净利润，股东可用的总利润为9,065,887,820 .73元；在2024年，合并获得了可归因于1,557,000元公司的股东1,557,000,775.65元，并在扣除了2024年半年度平等分配后，净利润为736,709,709,099.58，净利润为2024年，净利润为2024年。在过去的几年中，股东可获得的总利润为8,882,579,221.64。
根据我国家的“公司法”和“公司章程”，如果累积的法定公积金数量达到了注册资本的50％以上，则可能不再撤回。在2024年底，公司的法定储备金与注册资本的比例为72.39％，因此法定盈余储备金今年将不再被撤回。
2024年的盈利分配计划是：基于2024年底的643,976,824股的总股本，向所有股东支付了每10股的12.70元（包括税），总现金股息为817,850,566.48元。 The paid out of this cash for 114.97% of the net of the 's in 2024, and 99.70% of the net to in 2024. The 's was RMB 8,248,037,254.25, and the 是8,064,728,655.16元人民币，在随后的几年中进行了分配。
实施盈利分配计划时，如果享受利润分配正确的股票总额，则将根据实施分配计划时在股本注册之日享受利润分配的股票总股票的原则来调整每股股息金额。
（ii）说明公司实施2024现金股息的计划
1。2024年的总累计现金股息为1,554,559,666.06元，包括：（1）2024年2024年临时利润分配计划将支付总计736,709,099.58元人民币（包括税收，包括税收，利润分配计划已于9月10日实施）； 2024年9月10日）; (2) The 2024 plan will pay a cash of RMB 817,850,566.48 ( tax, the plan still needs to be to the 's 2024 for and ).
2. In 2024, the (with its own funds 1,512,400 , and on 25, 2024) The total of funds used is RMB 75,872,445.00 ( fees).
In , the total cash and total share in 2024 were RMB 1,630,432,111.06, for 104.72% of the 's net to of in 2024.
3. of cash plan
(I) The 's 2024 plan does not touch other risk
Note: 1. The total cash in 2024 in the above table the total cash in 2024 of RMB 1,554,559,666.06, : (1) The 2024 plan will pay a total of RMB 736,709,099.58 ( tax, the plan has been on 10, 2024); (2) The 2024 plan will pay a cash of RMB 817,850,566.48 ( tax, the plan still needs to be to the 's 2024 for and ).
2. The total of and in 2023 is based on the " on the of and in " ( No.: 2023-28) by the on June 13, 2023.
(II) of the of the cash plan
The on long-term and goals and full to to .
into the 's , , and of the , , cash flow , and
Based on the , we will make , and for the 's to
and of . The 's 2024 plan with the " Law", " for Self- of No. 1, of Main Board " and " of
Cited No. 3, Cash for " and " of " and other .
4. Check the
1. Board by the the and with the board of ;
2. 2024 audit ;
3. proof of the of .
特此宣布。
Dong'e Ejiao Co., Ltd.
董事会
2025年3月18日
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