中国证券监管委员会报告了东方集团金融欺诈案的分阶段调查的进展。
2月28日晚上，中国证券监管委员会发布了信息，该信息于2024年6月20日，中国证券监管委员会提出了针对 Group Co.，Ltd.（以下称为“ Group”）的案件。最初发现，东方集团从2020年到2023年披露的财务信息是严重的，并且涉嫌重大财务欺诈，这可能导致大规模的非法违法行为。该案目前正在调查中，中国证券监管委员会将尽快发现非法事实，并根据法律认真对待它们。
中国证券监管委员会指出，上市公司的金融欺诈严重损害了投资者的利益。中国证券监管委员会将严格，迅速调查和惩罚各种欺诈行为，并加强三维行政，民事和刑事责任。对于遇到主要非法强制性淘气的上市公司，将严格实施降落的系统，并且这种“黑羊”将被坚定地清除，以便造假者可以付出沉重的代价。
公共信息显示， Group Co.，Ltd。是1992年成立的 Group Co.，Ltd。的会员企业。这是第一个在海伦吉安省发行和列出股票的私人企业。它也是中国最早实施股权改革并获得批准上市的最早的私营企业之一。东方集团有限公司，涉及四个主要的工业领域：现代农业和健康食品，金融，港口运输和新的城市化发展。
自2月8日以来，东方集团透露了许多连续公告，理由是对正在调查的公司进行了风险警告。
去年6月25日， Group收到了其债权人公司的“重组申请通知”。由于该公司未能偿还公司的应有债务，并且显然缺乏偿还能力，但具有一定的重组价值，因此 向中级人民法院申请了该公司的重组。
但是，由于中国证券监管委员会对东方集团进行了调查，并且存在重大侵犯的风险，因此该公司的重组也面临许多不确定性和不符合重组条件的风险。
同时，东方集团控股股东东方集团有限公司（ Group Co.，Ltd.）持有的无限制流通股份已连续冻结。
据报道，截至2025年2月5日，东方集团的实际控制器张洪维（Zhang ），控制股东东方集团有限公司，有限公司及其全资子公司东方跑步，作为联合参与者，持有公司的总计9.51亿股股份，共享了25.99％的股票。上述联合参与者的承诺股票累计数量为7.65亿股，占公司股票总数的80.42％，冷冻/标签股票的累计数量为7.68亿股，占公司总数的80.71％。
不久前，东方集团披露了其2024年的年度绩效预测。该公告表明，该公司在2024年的净利润预计为-8亿元至-12亿元人民币，比去年同比亏损降低。主要原因是该公司的房地产业务大大减少了同比的损失；与去年相比，它的主要业务已在大米加工和销售以及大豆产品加工和销售业务方面获得了利润。
同时，东方集团宣布，由于市场需求疲软和周围办公楼的租金较低，该公司最初预计，与去年相比，东方金融中心项目持有的投资房地产项目的评估价值将下降，从而导致报告期间公允价值变化的损失。
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