Luxi Group Co.，Ltd。
关于第九董事会提名非独立董事候选人提名的公告
公司和所有董事会成员确保信息披露的内容是真实，准确和完整的，并且没有虚假记录，误导性陈述或物质遗漏。
Luxi Group Co.，Ltd。（以下称为“公司”）于2025年2月13日在第9届董事会举行了第三次会议，以审查并通过了第九任董事会非独立董事候选人的提案根据“深圳证券交易所股票上市规则”的规定以及卢克西化学集团有限公司的协会章程，该公司的业务和开发需求应由公司董事会审查和批准，并获得了提名人的同意。公司董事会同意提名周，Min先生是公司第9董事会的候选人（有关简历的详细信息，请参见附件）。他与第9董事会任期一致，必须从2025年的第一次非凡的股东大会上提交审议，从公司的股东股东大会审议和批准之日起。生效。
公司董事会提名委员会对此事进行了审查，并同意提名Zhou Min先生为第9董事会非独立董事的候选人，并将其提交给公司的董事会进行审议。
该公司已召开一次独立董事的特别会议，以审查该提案，并一致同意提名Zhou Min先生为公司第9董事会的候选人，并同意向公司的董事会和公司提交该提案股东会议审议。
在上述非独立董事候选人选举通过之后，担任公司高级管理层的公司董事会董事总数不得超过公司总董事总数的一半。
特此宣布。
Luxi Group Co.，Ltd。
董事会
2025年2月13日
非独立董事候选人的简历：
Zhou Min先生：男性，汉族成员汉族成员，出生于1975年5月，在天津大学拥有有机化学工程和技术经济学学士学位。他目前是中国中国数字化部门中心控股公司有限公司的主任，也是中国共享金融服务公司（上海）有限公司的主任。他曾担任中国中国中国战略规划部副总经理 Group Co.，Ltd。，创新与战略部副主任。预计他将被任命为Luxi Group Co.，Ltd.的非独立董事。
Zhou Min先生与持有公司股份超过5％的股东，其他董事，主管和高级管理人员没有任何关系。他尚未持有该公司的股份，也没有受到中国证券监管委员会和其他相关部门的惩罚。对证券交易所的纪律处分并不是司法当局因涉嫌犯罪而对中国证券监管委员会进行调查的案件，因为涉嫌违反法律和法规。还没有明确的结论。它并不是中国证券和期货市场中国证券监管委员会披露非法和不信任信息的平台。公开宣布，这不是一个不诚实的人，没有受到中国证券监管委员会的惩罚，并受到深圳证券交易所的惩罚，也不存在“公司法”，“公司法律”，“公司章程”证券交易所上市公司的自律监督指南第1号 - 主董事会上市公司不允许公司在“关于上市公司独立董事管理的规定”中规定，该公司不允许担任非独立董事的情况。 。
证券法：证券缩写：山东化学公告号：2025-004
Luxi Group Co.，Ltd。
关于第9董事会第三次会议的决议公告
公司和所有董事会成员确保信息披露的内容是真实，准确和完整的，并且没有虚假记录，误导性陈述或物质遗漏。
1。董事会会议召集
1。卢克西化学集团有限公司第9董事会第三次会议（以下称为“公司”或“公司”）于2025年2月10日通过电话或电子邮件发出。
2。会议于2025年2月13日在公司的会议室内在现场和沟通中举行。
3。有6名董事应该参加会议，有6名董事应实际参加会议。
4。会议由董事长王利甘（Wang ）主持，公司的主管和高级管理人员参加了会议。
5。这次会议的召开符合公司法律和公司章程的相关规定。
2。董事会会议的审议
1。审查并通过了“第九董事会的非独立董事候选人的提议”。
2025年1月25日，该公司披露了“董事辞职的宣布”，该公司的非独立董事Pang小姐先生辞去了公司董事的职位和董事会成员的职务。董事策略和投资委员会的成员。根据“深圳证券交易所股票上市规则”的规定以及Luxi Group Co.，Ltd。和公司的业务和开发需求的规定，它得到了公司董事会提名委员会的批准并获得提名人的同意，公司董事会同意提名。 Zhou Min先生是公司第9董事会的候选人（有关简历的详细信息，请参见附件）。他与第9董事会任期一致，必须提交该公司在2025年首次非凡的股东大会上进行审查。该公司应从公司股东大会的审查和批准之日起就得到公司的批准。生效。
该提案已由公司董事会提名委员会审查和批准，并同意将其提交给董事会进行审议。
该公司已召开一次独立董事的特别会议，以审查该提案，并一致同意提名Zhou Min先生为公司第9董事会的候选人，并同意向公司的董事会和公司提交该提案股东会议审议。
在上述非独立董事候选人选举通过之后，担任公司高级管理层公司董事会的董事总数不得超过公司董事总数的一半。有关详细信息，请参阅本公司同一天在信息网络和其他信息披露指定的媒体上披露的“第九董事会非独立董事候选人的公告”（公告：2025-005）
投票结果：6票同意，0票反对0票，0弃权。
2。“关于修改董事会会议程序规则的提议，“总经理的详细工作规则”，“总经理办公室会议的程序规则”，以及“审查了董事会授权授权的法规”和通过。
为了进一步标准化董事会的运营机制，保护公司和股东的合法权利和利益，并确保董事会根据法律运作并做出审慎和科学的决定，这次是计划修改“董事会的程序规则”，并添加一个附件：“董事会审议的主要业务和管理事项清单”。根据“公司章程”和其他规定的规定，在上述修订得到了公司董事会审查和批准之后，必须将其提交给公司在2025年首次享有股东大会的股东大会以进行审查。
为了进一步加强公司治理，改善科学和标准化的决策机制，提高决策效率，有效防止业务风险并促进公司的标准化运营，这次，计划提供“总经理的工作规则“总经理的办公室会议规则”和“董事会授权管理措施》协会条款的某些条款已根据“公司章程”和其他条款的规定进行了修订。将在公司董事会审查和批准后生效并实施，并且不需要提交公司的股东会议进行审议。
有关详细信息，请参阅信息网络（）。
投票结果：6票同意，0票反对0票，0弃权。
3。审查并通过了“有关股东第一次股东大会召集的通知提案”。
该公司董事会计划于2025年3月3日在2025年举行首次股东大会，以审查诸如“ Zhou Min先生作为公司第9届董事会的非独立董事”等提案。 ”。有关详细信息，请参阅“ 2025年第一次召开股东大会的通知”（公告号：2025-006）在指定的信息披露媒体（例如信息网络）上（公告：2025-006）
投票结果：6票同意，0票反对0票，0弃权。
4。审查并通过了“关于第九董事会特别委员会成员的提议”。
鉴于公司董事会的变化，以确保公司董事会特别委员会工作的平稳进步，公司董事会成员的董事会战略和投资委员会成员进行调整，并进行调整，并调整如下：
■
在公司的股东会议当选为Zhou Min先生为董事之后，上述调整将生效。他的任期将从股东会议审查和批准到第九董事会到期之日起。
投票结果：共同达成6票，反对派0票，0票。
5。审查并通过了“关于制定市场价值管理系统的建议”。
根据法律，法规和规范文件的规定，例如“州理事会在加强监督和防止风险和促进资本市场的高质量发展的几项意见”和“对上市公司第10公司监督的指南，市场价值管理”，为了进一步改善公司治理，“市场价值”是制定的管理系统。该系统将从公司董事会审查和批准之日起生效和实施。
投票结果：共同达成6票，反对派0票，0票。
3。检查文件
1。公司第9董事会第三次会议的决议；
2。董事会提名委员会会议的决议；
3。独立董事特别会议的决议；
4。深圳证券交易所要求的其他文件。
Luxi Group Co.，Ltd。
董事会
2025年2月13日
证券法：证券缩写：山东化学公告号：2025-006
Luxi Group Co.，Ltd。
关于2025年第一次股东大会召集的通知
公司和所有董事会成员确保信息披露的内容是真实，准确和完整的，并且没有虚假记录，误导性陈述或物质遗漏。
Luxi Group Co.，Ltd。（以下称为“公司”）的第9董事会第三次会议审查并通过了“关于2025年第一次股东大会召集的通知的提案”。 ”。特此通知以下通知有关召集股东会议有关的事项：
1。举行会议的基本情况
1.股东大会：2025年股东的第一次非凡股东大会
2.召集人：2025年2月13日举行的第9届董事会第三次会议审查并通过了“关于2025年第一次股东大会召集通知的提案” 2025年3月3日（第1周）在2025年举行了公司首次股东大会。
3。会议的合法性和合规性：会议是根据相关法律，行政法规，部门法规，规范文件和“公司章程”举行的。
4。会议的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年3月3日星期一14:30。
（2）在线投票时间：通过深圳证券交易所交易系统在线投票的特定时间是9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00 2025年3月3日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间是2025年3月3日9:15到2025年3月3日的15:00。
5。会议召集方法：结合现场投票和在线投票
这次股东会议采用了现场投票和在线投票的结合。该公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为所有股东提供在线投票平台。股东可以在在线投票时间内通过上述系统行使其投票权。 。公司股东只能在现场投票或在线投票中选择一种投票方法。如果对同一投票权进行反复投票，则首次投票的结果将占上风。
6。会议的股权注册日期：2025年2月21日（星期五）；
7.出勤：
（1）在2025年2月21日下午结束时，在中国和解的深圳分支机构注册的公司的所有普通股东有权参加股东会议，并可以任命一名代理商以书面形式参加会议并参加会议在投票中。代理商不必是公司的股东。
（2）公司董事，主管和高级管理人员。
（3）公司雇用的律师。
8.现场会议地点：山东利奥兴高科技工业发展区化学新材料工业园的公司会议室。
2。会议审查的事项
1。股东会议的提案守则：
■
披露情况：有关上述提案1和2的详细信息，请参阅2025年2月14日在“中国证券杂志”，“证券时报”，“上海证券日报”，“证券每日”中披露的相关公告“和信息网络，包括有关该提案的某些内容的提案2，以修改董事会程序规则的某些规定，以及提案3的内容3“有关调整独立董事的津贴的建议”。有关详细信息，请在2024年10月31日在《中国证券杂志》，《证券时报》和上海证券杂志上参考该公司。 “有关调整独立董事津贴的公告”（公告号：2024-074），“董事会的程序规则”和“董事会董事会程序规则的比较表”在线披露和信息。
根据“上市公司股东的股东大会规则”和其他要求，股东大会的提案必须分别计算中小型投资者的投票（中小型投资者是指其他股东除了以下股东：董事，主管和上市公司的高级管理人员；
3.召开注册和其他事项
1。注册时间：2025年2月28日（08：30-11：30，14：00-16：00）。
2。注册地点：公司董事会办公室。
3。注册方法：
（1）自然人股东注册自己的身份证，证券帐户卡和股东证书，并且必须在参加会议时提出。
（2）委托代理人应注册其身份证，授权书（请参阅附件2），本金的身份证，本金的证券账户卡和股权证书，并应在会议上介绍。
（3）如果法律代表参加会议，则法律代表必须注册商务许可证，个人身份证，法律代表身份证书和股东帐户卡，并且在参加会议时必须介绍。
（4）如果法律代表任命的代理人参加会议，他必须注册代理的身份证，其业务许可证的副本，授权书和股东帐户卡，并且在参加会议时必须介绍。
（5）通过接受信件或传真注册，不接受电话注册。
4。在线投票的特定操作程序
在本股东会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）（有关特定过程的详细信息请参阅附录1）参加投票。
V.其他事项
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