中国电动汽车有限公司
关于第六董事会第一次会议的决议公告
公司的董事会和所有董事会保证，本公告的内容将不包含任何虚假记录，误导性声明或重大遗漏，并应对其内容的真实性，准确性和完整性承担个人和共同责任。
1。董事会会议召集
中国电动汽车有限公司第六董事会的第一次会议（以下称为“公司”）于2025年2月13日下午16:30在777 的公司会议室举行。 Wuxi City East Road通过现场和通信。这次会议的通知于2025年2月13日向所有董事，主管和高级管理人员通知，参加会议的董事意识到与讨论的事项有关的必要信息。该会议由所有董事共同选举，主持Xuan Xiuli女士。有9名董事应该参加会议，还有9名实际参加会议的董事。公司的所有主管和新的高级管理人员都参加了会议。这次会议的召集程序符合“中华人民共和国的公司法”和“中国中国电气汽车公司协会有限公司”的规定，并且会议是合法和有效的。
2。董事会会议的审议
1。故意并通过“关于第六董事会主席的提议”
董事会审议后，Xuan Xiuli当选为公司第六董事会主席，她的任期与该董事会的任期一致。
投票结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2。故意并通过“关于第六董事委员会特别委员会成员的提议”
在董事会审议后，将选举公司第六届特别委员会的成员和主席，每个特别委员会的任期与该董事会的任期一致。细节如下：
Guo ，Wang Zaoji，Huang 和Huang Heshu当选为董事会战略委员会成员，Guo 曾担任该委员会主席和召集人。
Huang Heshu，Wang Zaoji，Huang 和Guo 当选为审计委员会成员，Huang Heshu曾担任该委员会主席和召集人。
Huang ，Huang Heshu，Wang Zaoji和Xuan Xiuli当选为提名委员会成员，Huang 担任委员会主席和召集人。
Wang Zaoji，Huang ，Huang Heshu和Guo 当选为报酬和评估委员会的成员，Wang Zaoji曾担任该委员会主席和召集人。
投票结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3.故意并通过“有关任命公司高级管理人员的提议”
在董事会审议之后，Liu 被任命为公司总经理兼董事会秘书，Wang Xuan被任命为该公司的副总经理和财务总监，Liu Kai被任命为该公司副总经理。张肖金（Zhang ）也被任命为证券事务代表。高级管理和证券代表的任期与该董事会的任期一致。
投票结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
该提案已由公司董事会提名委员会和审计委员会审查和批准。
特此宣布。
中国电动汽车有限公司的董事会
2025年2月14日
证券法：证券缩写：中国电动机公告号：2025-009
中国电动汽车有限公司
股东在2025年举行的第一次非凡股东大会
决议公告
公司的董事会和所有董事会保证，本公告的内容不包含任何虚假记录，误导性声明或重大遗漏，他们应对其内容的真实性，准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●这次会议是否有否决权：无
1。会议召集和出席
（1）股东会议举行：2025年2月13日
（ii）股东会议的地点：沃基市高朗东路777号公司会议室
（iii）参加会议的共同股东以及恢复投票权及其股份的优先股东：
■
（4）投票方法是否符合公司法律的规定和协会章程，会议总统职位，等等。
股东会议由公司董事会召集，现场会议由主席Xiong 先生主持。会议通过现场投票和在线投票的结合。会议的召集，举行和投票方法符合公司法律和协会条款的规定。
（v）公司董事，主管和董事会秘书的出席
1。该公司有7位董事，有7个人参加了现场会议和深入的沟通；
2。公司中有3位主管，3人参加了现场和沟通的会议；
3。董事会秘书参加了会议；该公司的其他高级管理人员参加了会议。
2。提议的审议
（i）非累积投票建议
1。提案名称：关于修改“公司章程”的提案
审查结果：批准
投票情况：
■
2。提案名称：关于修改股东会议程序规则的提案
审查结果：批准
投票情况：
■
3。提案名称：关于修改“董事会会议程序规则”的提案
审查结果：批准
投票情况：
■
（ii）累计投票建议的投票情况
4。董事会选举的提案
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5。董事会提议选举独立董事
■
6。针对主管转换监督委员会领导的提议
■
（iii）涉及重大事件的5％以下股东的投票状况
■
（iv）有关提案投票的相关情况声明
1。本股东会议审查的提案分为非肿瘤的投票建议和累积投票建议，并已通过参加本股东会议的股东持有的股东总数的总数超过1/2。
2.股东会议审查的提案1、2和3是特殊决议，已通过参加本股东会议的股东持有的股东持有的投票股票总数超过2/3。
3。公司股东的30,472,454股股票放弃了他的投票权，该公司投票权的22,687,082股股票不包括在公司的投票总数中。
3。律师证人
1。这家股东会议见证的律师事务所：北京国王与伍德·马尔森律师事务所
律师：杨，歌曲
2。律师的证词结论：
总而言之，我们的律师认为，公司股东会议的召集和持有程序符合“公司法”，“证券法”和其他相关法律，行政法规以及“销售会议的规定规则”和“公司章程”；参加这次股东大会的人员和召集人的资格是合法和有效的；股东会议的投票程序和投票结果是合法和有效的。
特此宣布。
中国电动汽车有限公司的董事会
2025年2月14日
●在线公告文件
经过验证的律师事务所董事签署的法律意见，并用官方印章盖章
●报告文件
通过签名确认的股东会议的解决方案，并与董事会和录音机盖章
证券法规：证券缩写：中国电动机公告号：-011
中国电动汽车有限公司
关于第六届监督委员会第一次会议的决议公告
公司和所有主管的监督委员会保证，此公告的内容不包含任何虚假记录，误导性陈述或主要遗漏，并承担个人和联合的承担，并对其内容的真实性，准确性和完整性负责。
1。召集监督委员会会议
中国第六局电动汽车有限公司（以下称为“公司”）的第六届监督委员会的第一次会议于2025年2月13日下午17:00在777 East的公司会议室举行。 Wuxi City Road通过现场和通信。该会议的通知于2025年2月13日口头通知所有主管，并且在场的主管意识到与所讨论的事项有关的必要信息。这次会议由所有主管共同选举，周洪先生主持了主持人。有3位主管应该参加会议，还有3名实际参加会议的主管。这次会议的召集程序符合“中华人民共和国的公司法”和“中国中国电气汽车公司协会有限公司”的规定，并且会议是合法和有效的。
2。监督委员会会议的审议
1。审查并通过“针对公司第六任监督委员会主席的提议”
经过监督委员会的审议后，周·洪吉（Zhou ）当选为公司第六次监督委员会主席，他的任期与该监督委员会的任期一致。
投票结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此宣布。
中国电动汽车有限公司监督委员会
2025年2月14日
证券法：证券缩写：中国电动机公告号：-012
中国电动汽车有限公司
关于董事会和监督委员会完成的选举
并雇用高级管理人员
人员和证券事务代表的公告
公司和所有主管的监督委员会保证，此公告的内容不包含任何虚假记录，误导性陈述或主要遗漏，并承担个人和联合的承担，并对其内容的真实性，准确性和完整性负责。
中国电动汽车有限公司（以下称为“公司”或“中国电动汽车”）于2025年1月24日举行了一场员工代表会议，选举公司第六位监督委员会的雇员代表主管； 2025年2月13日，2025年的第一次非凡股东大会于同一天举行，第六任董事会董事会和非雇员代表主管的选举董事会董事会董事会董事会董事会董事会董事会董事会董事会董事会董事会选举，并完成公司董事会的选举董事和监督委员会。 2025年2月13日，公司举行了第六董事会的第一次会议和第六委员会的第一次会议，当选公司主席，董事会委员会议员，董事会成员，董事会主席和董事会主席主管，并任命了公司的新高级管理层。人员，董事会秘书和证券事务代表。现在宣布的具体情况如下：
1。第六董事会的组成
根据该公司在2025年首次股东大会和第六董事会的第一次会议的选举结果，该公司第六董事会的9名董事（无论排名如何）： ，Xuan Xiuli女士和Guo Liu 先生，Wang Xuan女士，Liu Kai先生，Huang Heshu女士，Wang Zaoji先生和Huang 先生；其中，Xuan Xiuli女士是Huang Heshu女士，Wang Zaoji先生和Huang 先生是独立董事。
该公司已向上海证券交易所提交了上述独立董事候选人的相关材料，上海证券交易所不反对反对董事候选人的资格。
公司第六董事会的特别委员会如下：
■
有关每个董事会成员的简历的详细信息，请参见附件。
2。第六届监督委员会的组成
根据该公司第一次非凡股东会议，员工代表会议和2025年第六次监督委员会的第一次会议的选举结果，该公司第六任监督委员会的3位主管（无论排名如何）：Zhou先生： 和Shi Shi Hong女士；其中，周·洪先生（Zhou ）先生是监事会主席，Shi Hong先生是雇员代表主管。
有关每个监督委员会成员简历的详细信息，请参阅附件。
3。董事会任命高级管理人员和证券事务代表
根据公司第六董事会的第一次会议的决议，公司任命刘先生为公司的总经理兼董事会秘书王Xuan女士为公司副总经理和金融经理董事和刘凯先生担任公司副总经理。张女士也被任命为证券事务代表。
请参阅附件以获取公司高级管理层和证券事务代表的简历。
特此宣布。
中国电动汽车有限公司的董事会
2025年2月14日
1。，男性，出生于1967年7月，拥有学士学位。他曾担任Ameng 工业发展有限公司的创始人， Zuoqi Zhula Zhula Gold Co.，Ltd。的执行董事，以及Inner Xijin Co.，Ltd. Guo先生在Inner Xijin Co.黄金矿的大规模开放坑开采以及金矿的组织运营和生产管理。
2。Xuan Xiuli，女性，出生于1983年1月，拥有学士学位。他曾担任中泰投资公司（Ltd.他目前是中国投资公司（Ltd.
3。郭文洪（Guo ），男性，出生于1971年7月，拥有大学学位，拥有冶金学专业工程师的资格，获得了北京矿业和冶金研究所的专业和技术职位评估委员会的批准。他曾经是 Co.，Ltd.的总经理，目前担任职位。 Zuoqi Zhula Gold Co.，Ltd。和Zhula Gold Mine的总经理。
4。刘·林辛（Liu ），男性，出生于1978年10月，恩巴（Emba）。他连续曾在北京公司融资局 Co.，Ltd.公司融资局的高级经理， Co.中国 Co.，Ltd。的投资部兼宁波 Co.，Ltd。投资部总经理。从2008年11月到2013年1月，他从2008年11月至2023年7月担任北京 Hotel Co. Ltd.的总经理，并担任董事长，董事会局长和副总经理。
5。王Xuan，女性，出生于1980年6月，是硕士学位。他曾担任香港凯里物流网络有限公司的财务经理兼助理财务总监，北京公园凯悦酒店的财务经理兼副主任，凯悦集团中国总部的财务经理，中国金融管理部 Co.，Ltd。总经理，主管和该部的首席财务官，从2020年10月至2023年7月至2023年7月，担任 Gold Co.，Ltd。的副总经理兼CFO。
6。，男性，出生于1981年5月，拥有硕士学位和高级工程师头衔。他曾担任公司公司管理部门的董事，董事会秘书，董事和副经理。从2019年1月到2025年2月，他担任公司副经理兼董事会秘书。
7。，女性，出生于1979年，中国国籍，没有永久的海外居住权，硕士学位学生，会计副教授。从2004年7月到2017年12月，他曾在Anhui大学会计系担任讲师。自2017年12月以来，他一直担任Anhui 商学院会计系的副教授兼硕士主管。他目前是Jucan Co.，Ltd。和Anhui Co.，Ltd。的独立总监。
8。，男性，出生于1966年，中国国籍，没有永久的海外居住权，硕士学位，高级实验测试工程师，黄金投资分析师以及黄金和白银炼油行业专家。以前曾担任Inner Gold和 Co. Gold and Co.，Ltd。经理， （）Co.，Ltd.
9。，男性，出生于1964年，中国国籍，没有永久的海外居住权，硕士学位学生和执业律师。他曾担任广东胡宗律师事务所的合伙人，北京魏恩律师事务所的律师，也是中国证券监管委员会发行审查委员会的成员。他目前是北京律师事务所的合伙人。他目前是 Co.，Ltd。和Zhiou Home Co.，Ltd.的独立总监。
10。Zhou ，男性，出生于1970年，中国国籍，在国外没有永久居住权，研究生。他曾担任武装警察特殊警察学院的特殊警察战斗小组成员，武装警察特殊警察学院战斗培训部的工作人员和办公室主任，学术事务和教育保护的准备主任兼办公室主任武装警察专业警察学院系，武装警察特殊警察学院办公室主任以及中国 Co. Xijin Co.，Ltd。的企业运营管理部门
11。什叶派，女性，出生于1992年，中国国籍，国外没有永久性居住权，学士学位。以前曾担任 Weiye教育技术（北京）有限公司的人力资源经理北京Taiji Co. ，Ltd。，目前是Inner Xijin Co.，Ltd. Co.，Ltd。该部门副总裁的管理。
12.什叶洪（Shi Hong），男性，出生于1966年，中国国籍，没有永久的海外住所，学士学位，高级经济学家头衔。他曾担任Wuxi TV工厂的劳工和管理官员和青年联盟部长的秘书，办公室主任和Wuxi Laige工业和商业企业发展有限公司的总经理助理，负责人Wuxi 机械行业有限公司的管理部和公司监事会主席。他目前是该公司人力资源部的主任，自2019年1月以来一直担任公司的员工主管。
13。张肖金（Zhang ），女性，出生于1981年3月，拥有硕士学位和高级工程师头衔。他曾担任公司技术部门的设计师和企业管理部门信息部负责人。自2019年1月以来，他一直担任公司的证券事务代表。
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