上海Xiba Co.，Ltd。
第五董事会第12届会议的决议公告
公司的董事会和所有董事会保证，本公告的内容不包含任何虚假记录，误导性声明或重大遗漏，他们应对其内容的真实性，准确性和完整性承担法律责任。
1。召集情况
上海Xiba Co.，Ltd。（以下称为“公司”）（以下名称为“会议”）的第五届董事会会议（以下称为“会议”）于2025年2月13日在公司的会议室举行。以现场会议的形式结合了通信。召集。所有董事已提前通过书面和电子邮件通知，并亲自提交了会议材料。
会议由公司主席Wang Wei主持。有7名董事应该参加会议，还有7名实际参加会议的董事。公司主管和高级管理人员参加了会议。会议主题和程序符合“中华人民共和国的公司法”和“上海Xiba Co.，Ltd。”的规定。
这次会议是合法和有效的。
2。会议审查情况
（1）审查和投票通过“关于未能实现2021年股票期权激励计划的第三次行使的锻炼条件的提案，并取消某些股票期权”
尚未实现股票期权奖励计划的第三个练习期，所有与激励对象的第三次锻炼期相对应的股票期权（包括辞职的激励对象）为836,970激励对象的第三个锻炼期（包括辞职的激励对象）尚未行使的88,400个股票期权，总共将取消845,810个股票期权。
董事Yin 和Zou 是上述激励计划的激励目标，是该提案的相关董事，并避免了本提案中的投票。
有关详细信息，请参阅“上海Xiba Co.，Ltd。的宣布有关2021年股票期权奖励计划的第三次锻炼期间的未知运动条件“同一天在上海证券交易所的官方网站上发布。 （公告号：2025-003）。
公司董事会薪酬和评估委员会已审查并批准了“有关该公司2021年股票期权激励计划（2023）的第三次运动条件绩效评估的提案”。薪酬和评估委员会认为：鉴于公司在2021年股票期权奖励计划中首次授予的股票期权的第三次行使绩效评估目标尚未满足，并且尚未实现锻炼条件，因此所有激励对象授予的相关股票期权不符合激励计划评估措施中规定的运动条件。
投票结果是：所有董事对5票，0票的投票，0次弃权和2票否决。
（ii）故意并投票通过“向银行申请固定资产贷款的提案”
它同意，全资子公司上海Xiba 新材料技术有限公司，有限公司将从上海桑吉安格（Bank of Co.
有关详细信息，请参阅“上海Xiba Co.，Ltd。的公告，申请银行的固定资产贷款”，于当天上海证券交易所官方网站上发布（公告：2025-004） 。
投票结果是：所有董事对7票，0票的投票，0次弃权和0票都不受投票的投票。
3。检查文件
1。公司第五董事会第12届会议的决议；
2. 2025年公司董事会薪酬和评估委员会的第一次会议的决议。
特此宣布。
上海Xiba Co.，Ltd。
董事会
2025年2月13日
证券法：证券缩写：上海Xiba公告号：2025-003
上海Xiba Co.，Ltd。
大约2021年股票期权激励计划的第三次练习期
关于运动状况失败和取消某些股票期权的公告
公司的董事会和所有董事会保证，本公告的内容不包含任何虚假记录，误导性声明或重大遗漏，他们应对其内容的真实性，准确性和完整性承担法律责任。
2025年2月13日，上海Xiba Co.，Ltd。（以下称为“公司”）举行了第五届董事会和第五届监事会第9届会议的第12次会议，并审查并投票给通过“ 2021年”通过股票期权激励计划的第三个运动条件，并提议取消某些股票期权。相关事项解释如下：
1。已实现的相关批准程序
1。2021年10月13日，公司举行了第四董事会的第八次会议，会议审查并通过了对公司的“ 2021年股票期权奖励计划（草案）的提案（草案）”及其摘要及其摘要和“大约该公司关于实施股票期权奖励计划的评估管理措施的“ 2021”提案和“要求股东大会要求股东大会授权董事会处理与2021股票期权激励计划有关的事项的提案”。该公司的独立董事对该激励计划有利于公司可持续发展的情况发表了独立意见，并且对公司和所有股东的利益没有损害。
同一天，该公司举行了第四届监督委员会的第七次会议，并审查并通过了“有关该公司2021股票期权激励计划（草案）的提案”及其摘要和“关于该公司2021股票的评估管理的提案”和“摘要”和“期权激励计划实施措施《和“有关验证公司的“ 2021年股票期权激励计划”奖励对象清单的提案。公司的监督委员会已验证了该激励计划的相关事项，并发出了相关的验证意见。
2。从2021年10月14日至2021年10月25日，公司宣布了将授予该公司内部奖励计划的激励目标的姓名和立场。在公告期间，公司的监督委员会没有收到对授予该激励计划的激励目标的任何异议，也没有反馈记录。在2021年10月30日，公司披露了上海Xiba Co.，Ltd。的审查意见和公开通知的解释。证券交易所网站（公告号：2021-083）。
3。2021年11月5日，公司于2021年举行了第四次非凡的股东大会，会议审查并通过了“公司2021年2021年股票期权奖励计划（草案）的提案”及其摘要及其摘要”和“大约”公司关于执行股票期权激励计划的2021年提案“以及要求股东大会授权股东大会授权董事会在2021年处理与股权激励措施有关的事项。2021年11月6日，该公司披露了“上海Xiba Co.，Ltd。的内部信息的自我检查报告2021股票期权奖励计划奖励计划”（公告：2021-085）。
4. 2021年11月10日，公司举行了第4董事会和第四届监督委员会第9次会议的第10次会议，并审查并通过了“有关调整与2021股票期权计划的调整事项的提案”，并通过“在线提案有关2021股票期权计划激励目标的股票期权”。该公司的独立董事对相关事项表示独立意见。监督委员会验证了授予日期的激励目标清单，并发表了验证意见，同意到公司在此激励计划中授予的激励目标清单。
5。分别于2022年11月30日举行了第四董事会和第四届监事会第14届会议的第18次会议，并审查并通过了“调整股票的行使价格和数量2021 的期权激励计划”。随着该公司在2021年实施的利润分配，股票期权期权激励计划的行使价从每股16.69元到每股12.02元人民币，并将练习数量从270.2万人调整为3.72.86亿。在同一次会议上，董事会审查并通过了“关于2021年股票期权奖励计划的股票期权激励计划的提议”和“有关实现第一个锻炼条件的条件的提案在2021年股票期权奖励计划的股票期权激励计划中”，鉴于激励计划，确定的15个激励目标由于个人原因而辞职，不再满足激励条件。在第一个评估年度，这12个激励目标无法行使其权利100％。该公司总共取消了1668.39亿股票期权。这次行使的股票期权数量为1588.51亿，共有198个激励目标。根据该公司在2021年第四次股东大会的授权，该公司董事会认为，已实现了该公司在2021年实现该公司股权奖励计划的第一个锻炼时期的条件。该公司的独立董事对此表示了独立意见。公司的监督委员会已验证，并发出了验证意见，律师发表了法律意见。
6。2023年4月28日，公司举行了第4董事会和第四届监督委员会第18届会议的第23届会议，并审查并通过了“调整2021年股票期权激励计划的行使价格的提案》。公司的监督委员会发表了验证意见，律师发表了法律意见。
7. 2023年10月30日，公司分别举行了第五届董事会和第五届监事会的第二次会议，并审查并通过了“股票期权奖励计划的第二次练习期的条件对于2021年，根据2021年第四次股东大会的授权，关于2021年股票期权激励计划的部分股票期权激励计划的成就和提议提案。股票期权激励计划由于个人原因而辞职，2个激励目标不再满足激励条件，因为它们是公司主管，而3个激励目标不再满足激励条件。在两个评估年的个人绩效评估结果同时，公司的董事会认为，在2021年实现了公司股权激励计划的第二次锻炼期限。该公司的独立董事对此表示了独立意见。公司的监督委员会已验证这一点，并发表了检查意见。发出了法律意见。
8. 2024年4月26日，该公司分别举行了第五届董事会和第五届监事会第五届会议的第五次会议，并审查并通过了“调整股票期权计划的行使价格的提案2021年。随着公司在2023年实施的盈利分配，股票期权激励计划的行使价从11.95元/股调整为11.88元/股。公司的监督委员会发表了验证意见，律师发表了法律意见。
9. 2025年2月13日，公司举行了第五董事会和第五届监督委员会第9次会议的第12次会议，并审查并通过了“在2021年股票期权奖励计划的第三次练习期间在取消某些股票期权的情况下，根据公司在2021年第四次非凡的股东大会授权，鉴于未能实现2021年股票期权计划的第三次锻炼条件，所有激励对象（包括辞职的激励对象）的第三个锻炼期将被举行836,970个股票期权和8,840个股票期权，这些股票期权将在第二次练习期内取消。律师发表了法律意见。
2。股票期权激励计划的主要内容
（1）激励对象：该激励计划授予的激励对象的总数为183，包括公司及其控股子公司的董事和高级管理人员，核心管理人员，技术骨干，项目骨干和其他人员，该董事会董事认为需要激励措施。
（2）股票来源：公司针对奖励目标将公司A股普通股发行。
（3）锻炼价格（调整后）：11.88元/股份
（4）锻炼安排：此次授予的股票期权应在完成股票期权授予注册之日的接下来的36个月内以三个阶段进行行使。
下表显示了本计划授予的股票期权的练习期和锻炼时间表：
■
3。解释2021年股本激励计划的第三次锻炼期未达到运动条件
根据“上海Xiba Co.，Ltd. 2021股票期权激励计划”（以下称为“激励计划”）： ，在每个会计年度中进行一次评估，以实现公司的绩效评估目标，作为当年激励目标的运动条件之一。
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上述公司股东的上述净利润是指在扣除激励成本之前，归因于上市公司的股东的净利润。
根据该公司的2023年年度审计报告（特别一般合作伙伴关系）发布的，该公司在2023年的营业收入为541,439,250.37元，比2020年的营业收入增长了2.14％。股份归因于2023年的净利润。在扣除激励成本之前，元人民币39,050,916.26元。 ，可归因于股东的净利润增长了11.90％，而不是2020年，在该激励计划的第三次行使期间未能达到公司的绩效评估目标。
4。这次取消了某些股票期权的原因和数量
1。取消由于第二次练习期到期而未执行的股票期权
根据“激励计划”：“在每个股票期权行使期结束后，尚未行使激励对象的当前股票期权应终止，公司将取消。”鉴于公司激励计划中的第二个股票期权的锻炼期是从2023年12月11日至2024年12月9日。股票期权的第二次锻炼期已经结束。该公司计划取消尚未行使的8,840个股票期权。
2。第三次练习期内未履行的股票期权旨在取消
根据“激励计划”：“尚未符合当前的锻炼条件的股票期权不得行使或推迟到下一个锻炼，并且当前的股票期权应由公司取消。”鉴于未能达到该激励计划的第三次练习期。公司的绩效评估目标是该公司计划取消该激励计划的所有激励对象（包括已辞职的激励对象），该计划对应于836,970股股票期权，与第三次锻炼期相对应。
3。取消总数
总而言之，该公司计划在此激励计划中总共取消845,810个股票期权。
5。取消某些股票期权对公司的影响
公司取消某些股票期权不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。取消完成后，将实施激励计划。
6.薪水和评估委员会发出的评估意见
薪酬和评估委员会认为：鉴于公司在2021年在2021年授予的股票期权期权的第三次行使绩效评估目标尚未达到股票期权奖励计划，并且尚未实现行使条件，相关股票所有激励对象授予的选项不符合要求。奖励计划的评估方法中规定了运动条件。
7.审查监督委员会发出的意见
监督委员会认为：鉴于公司在2021年股票期权奖励计划的第三次锻炼期间的绩效评估目标，尚未达到锻炼条件，因此它同意取消该公司2021的所有激励目标股票期权激励计划（包括已辞职的激励目标）的所有股票期权与第三次行使期和股票期权相对应的所有股票期权，这些期权在2021年股票期权奖励计划的第二个练习期间尚未行使。在2021年股票期权奖励计划中取消某些股票期权的程序是合法且合规的。 ，没有任何情况会损害公司和股东的利益，尤其是中小型股东。监督委员会同意该公司取消845,810股票期权。
8。关于法律意见的总结意见
北京国王和伍德·马尔森（ King＆Wood ）律师事务所上海分支机构认为，截至发表法律意见之日起，取消已在此阶段获得必要的批准和授权；这种取消符合“关于上市公司的股权激励管理法规”和“激励计划”相关法规的一致。公司仍然需要履行相应的信息披露义务，并根据相关法律和法规进行相关取消程序。
特此宣布。
上海Xiba Co.，Ltd。
董事会
2025年2月13日
证券法：证券缩写：上海Xiba公告号：2025-004
上海Xiba Co.，Ltd。
关于向银行申请固定资产贷款金额的公告
公司的董事会和所有董事会保证，本公告的内容不包含任何虚假记录，误导性声明或重大遗漏，他们应对其内容的真实性，准确性和完整性承担法律责任。
2025年2月13日，上海Xiba Co.，Ltd。（以下称为“公司”）第五届董事会举行的第12届会议审查并投票通过了“将固定性申请到银行”提案的审查和投票。同意全资子公司上海Xiba 新材料技术有限公司的全资子公司，申请从上海孙女通讯公司的 分支机构公司的固定资产贷款金额不超过1.2亿元人民币。有限公司
主要情况公告如下：
1。召集情况
会议是以现场会议的形式与沟通相结合的。有7位应该并实际参加会议的董事（包括独立董事）。
会议由Wang Wei主席主持。
会议通过了“向银行申请固定资产贷款的提案”，并同意其全资子公司上海Xiba 新材料技术有限公司，有限公司，将申请不超过1.2亿元的固定资产贷款。上海通讯公司有限公司的上海分支机构申请固定资产贷款，总共来自上海 Co. Co.，Ltd. Ltd. 的上海分支机构总共不超过1.2亿元。
上述提案的投票结果：7票同意，0票对参加会议的董事人数的100票和100％的票数。
2。提案的主要内容
申请固定资产贷款金额的通信公司有限公司，上海分支机构
1。贷款金额：不超过1.2亿元人民币；
2。贷款期限：10年；
3。贷款资金的使用：用于建造上海Xiba 新材料技术有限公司的上海基地建设（I期），包括工厂建筑，研发建筑及其相应的生产设备；
4。抵押方法：抵押是由项目土地和未建设项目进行的。
具体的事项有权根据各个方面的实际情况，在上述贷款金额和贷款期限内直接实施，而银行的实际批准结果应占上风。特定的贷款金额，贷款类型，贷款定期和抵押方式应遵守已签署的贷款合同和抵押合同。
根据公司的协会章程，以上问题不需要提交公司的股东会议进行审议。
特此宣布。
上海Xiba Co.，Ltd。
董事会
2025年2月13日
证券法：证券缩写：上海Xiba公告号：2025-002
上海Xiba Co.，Ltd。
关于第五次监督委员会第9次会议的决议公告
公司和所有主管的监督委员会保证，本公告的内容不包含任何虚假记录，误导性的陈述或重大遗漏，并且对于其内容的真实性，准确性和完整性，他们应承担法律责任。
1。召集情况
上海Xiba Co.，Ltd。（以下称为“公司”）（以下名称为“公司”）在上海Xiba Co.，Ltd.第五届主管委员会第九届会议上举行。所有主管都已经提前通过书面和电子邮件通知，并亲自提交了会议材料。
这次会议由公司监事会主席陈德先生主持。有3位主管应该参加，3位实际上参加的主管符合“中华人民共和国公司法律”和“上海Xiba Co.，Ltd.”的规定。
这次会议是合法和有效的。
2。监督委员会会议的审议
（1）审查和投票通过“关于未能实现2021年股票期权激励计划的第三次行使的锻炼条件的提案，并取消某些股票期权”
经过审议之后，监事会认为：鉴于公司在2021年股票期权奖励计划的第三次锻炼期间的绩效评估目标，尚未达到运动条件，因此它同意取消所有激励目标该公司的2021股票期权激励计划（包括辞职）。激励对象）所有与第三次锻炼期相对应的股票期权和在2021年股票期权奖励计划的第二次锻炼期间尚未行使的股票期权。在2021年股票期权奖励计划中取消某些股票期权的程序这次是合法和合规的，没有任何情况会损害公司和股东的利益，尤其是中小型股东的利益。监督委员会同意该公司取消845,810股票期权。
有关详细信息，请参阅“上海Xiba Co.，Ltd。的宣布有关2021年股票期权奖励计划的第三次锻炼期间的未知运动条件“同一天在上海证券交易所的官方网站上发布。 （公告号：2025-003）。
投票结果是：所有主管都同意，0投票反对，0弃权，0投票被弃权投票。
3。检查文件
1。公司第五届监督委员会第九次会议的决议；
2。审查公司监督委员会对相关事项的意见。
特此宣布。
上海Xiba Co.，Ltd。
监督委员会
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