股票标识：代码标识为哈药股份 公告标识：本公告编号为2025-025
哈药集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及所有董事郑重承诺，本公告所载信息完全真实，绝无任何虚假成分、误导性表述或重要信息缺失，且对公告内容的真实性、精确度以及全面性负全责。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日
(二)股东大会召开的地点：公司三楼会议室
（三）参加本次会议的普通股股东以及恢复投票权的优先股股东，以及他们所持有的股份信息如下：
会议表决的程序是否遵循了《公司法》和《公司章程》的相关要求，以及大会的主持情况是否规范。
本次股东大会由公司董事会发起，并由董事长亲自主持，会议采取了现场投票与网络投票相结合的进行方式，整个过程严格遵循了《公司法》和《公司章程》的相关规定，确保了会议的召集、召开及表决环节的合法性。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
公司董事会秘书参与了此次会议；同时，若干高级管理人员也作为列席代表出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
提案主题：针对2024年财务年度的结算报告和2025年财务年度的预算计划。
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：关于2024年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：关于2025年度向金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
议案的标题为：针对2025年度会计师事务所的续聘事宜以及对其2024年度服务的报酬支付问题。
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：2024年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
9、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)现金分红分段表决情况
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四)关于议案表决的有关情况说明
该议案作为一项特别决议议题，已获得与会全体股东所拥有的表决权中超过三分之二的支持，顺利通过。
三、律师见证情况
本次股东大会所见证的，是来自北京的岳成（黑龙江）律师事务所。
律师：佘圣男、安鑫鑫
2、律师见证结论意见：
本所律师经过审慎评估，截至本法律意见书形成之时，本次股东大会的召集与召开流程，与会人员资格、召集人资格，以及会议的表决流程与结果，均严格遵守了《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。因此，本次股东大会所通过的决议均具备合法性和有效性。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
2025年6月21日
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