证券代码： 证券简称：中绿电 公告编号：2025-047
债券代码： 债券简称：23绿电G1
天津中绿电投资股份有限公司
关于压减产权层级并在并表范围内转让（注销）
部分子公司的公告
本公司与董事会全体成员郑重承诺，所提供的信息披露内容确保其真实性、准确性及完整性，绝无任何虚假记录、误导性表述或重要信息缺失。
特别提示：
本次对产权层级进行精简，并在合并报表范围内对部分子公司进行转让或注销，这属于公司合并财务报表中股权调整的内容。这一举措不会对公司的日常运营、当前以及未来的财务状况和经营成果造成显著影响。
本次产权层级有所减少，同时，在合并报表范围内，对于部分子公司进行转让或注销，这仍需完成工商变更等一系列手续。
一、股权划转概述
为提升天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“该公司”）的组织管理结构，增强管理效能，考虑到公司的发展需求，计划精简管理层级，同时在合并财务报表的范畴内，对若干子公司实施转让（注销）处理。
以2024年12月31日作为股权划转的起始点，计划将新疆中绿电技术有限公司（简称“新疆中绿电公司”）所拥有的新疆哈密鲁能新能源有限公司（简称“新疆哈密鲁能”）的全部100%股权、阜康鲁能新能源有限公司（简称“阜康鲁能新能源”）的全部100%股权、克拉玛依鲁能新能源有限公司（简称“克拉玛依鲁能”）的全部100%股权、新疆吐鲁番广恒新能源有限公司（简称“新疆吐鲁番广恒”）的全部100%股权以及新疆哈密广恒新能源有限公司（简称“新疆哈密广恒”）的78%股权，无偿转移至本公司名下。
以2025年3月31日作为股权划转的起始日期，计划将汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司（简称“海电公司”）所拥有的汕头市濠江区潮电七期新能源发电有限公司（简称“潮电公司”）的全部100%股权无偿转让给本公司；同时，以2025年4月30日作为股权划转的基准时间，计划将金塔可胜太阳能发电有限公司（简称“金塔可胜公司”）所持有的金塔中光太阳能发电有限公司（简称“金塔中光公司”）的全部100%股权无偿划转给本公司，这一系列股权调整事宜统称为“本次股权调整事项”。考虑到股权转让操作完成后，金塔可胜公司及海电公司均将不再进行实质性业务活动；为了提高管理效能、减少运营费用，公司计划对金塔可胜公司及海电公司进行注销处理。注销作业完成后，公司的财务报表合并范围将有所调整，然而这不会对公司的经营业绩造成根本性的影响。以下是本次股权转让前后的公司产权结构图：
2025年6月20日，公司举办了第十一届董事会第十八次会议。在此次会议上，全体董事一致同意，以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于精简产权层级及在合并报表范围内对部分子公司进行转让（注销）的提案》。同时，董事会还同意授权公司管理层负责处理涉及子公司的股权转让、清算以及注销登记等具体事务，并签署相应的法律文件。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法规，此次交易行为完全处于公司董事会所拥有的决策权限之内，因此无需提交至公司股东大会进行审议。
本次股权结构的调整以及部分子公司的注销操作，并不属于关联交易范畴，也不符合《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组标准。公司将会遵循工商行政管理部门及其他相关部门的规定，完成相应的审批或备案手续。
二、部分子公司股权内部转让的基本情况
（一）交易对手方基本情况
1.新疆中绿电技术有限公司
（1）公司名称：新疆中绿电技术有限公司
（2）统一社会信用代码：
（3）类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
（4）成立日期：2023年6月5日
（5）注册资本：100,000万元人民币
（6）法定代表人：王尧
住宅地址位于新疆乌鲁木齐市水磨沟区的鸿泰路66号，具体是万科大都会小区的8号楼，居住在21层。
许可经营范围包括：发电活动、电力输送、供电及配电服务。若需开展相关业务，需经相关部门审批，并依批准文件或许可证规定执行。具体业务范围包括：提供技术服务、开发新技术、咨询技术问题、交流技术经验、转让技术成果、推广技术方法；风力发电领域的专业技术服务；太阳能发电领域的专业技术服务；储能技术领域的专业技术服务；新兴能源技术的研发；合同能源管理服务，光伏发电设备租赁服务；电动汽车充电基础设施的运营管理；热能的生产与供应；太阳能热利用产品的销售；太阳能热发电装备的销售；发电技术相关服务，以及太阳能热发电产品的销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
（9）新疆中绿电为公司全资子公司。
（10）新疆中绿电为非失信被执行人。
（11）新疆中绿电财务状况
新疆中绿电最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
2.汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司
（1）公司名称：汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司
（2）统一社会信用代码：
（3）类型：其他有限责任公司
（4）成立日期：2018年12月21日
（5）注册资本：23,841万(元)
（6）法定代表人：李洪友
（7）住所：汕头市濠江区企业投资管理服务中心办公楼180号
营业范围涵盖风力发电项目的策划与实施、电力成套设备及产品的推广与销售；致力于新能源技术的研发以及提供相关的技术咨询服务；同时提供机械设备的销售、租赁服务，以及销售后的设备维护和售后服务。如需开展其他业务，需获得相关部门的批准，并遵守相关规定。
（9）海电公司为公司控股子公司。
（10）海电公司为非失信被执行人。
（11）海电公司财务状况
海电公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
3.金塔可胜太阳能发电有限公司
（1）公司名称：金塔可胜太阳能发电有限公司
（2）统一社会信用代码：
（3）类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
（4）成立日期：2021年10月19日
（5）注册资本：84,000万(元)
（6）法定代表人：陈雷
（7）住所：甘肃省酒泉市金塔县金塔镇中山街22号1-8
营业范围涵盖：获准许可的领域包括电力生产、传输和供应。（若需开展其他业务，需经相关部门审批，并按照批准文件或证件规定执行，具体业务内容以相关部门的批准文件或许可证为准。）此外，还包括：太阳能发电技术的服务；电力技术的服务。（除规定必须报备的项目外，公司可依据营业执照，依法自主开展经营活动。）
（9）金塔可胜公司为公司全资子公司。
（10）金塔可胜公司为非失信被执行人。
（11）金塔可胜公司财务状况
金塔可胜公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
（二）天津中绿电投资股份有限公司
1.公司名称：天津中绿电投资股份有限公司
2.统一社会信用代码：
3.类型：股份有限公司（上市）
4.成立日期：1986年3月5日
5.注册资本：2,066,602,352元人民币
6.法定代表人：周现坤
位于天津经济技术开发区，新城西路52号，6号楼，202-4单元是该住所的具体地址。
许可范围内的经营领域包括：电力生产、电力输送以及供电（包括配电）服务。若项目符合相关规定，并已获得相关部门的许可，则可依法开展经营，具体可经营的业务范围以相关部门核发的批准文件或许可证为准。通常业务包括：运用自有资金进行投资；开展新兴能源技术的研发；提供储能技术服务；执行节能管理服务；运营电动汽车充电基础设施；提供环保咨询服务；进行生态恢复与生态保护服务；制造专用设备（不包括需许可的专业设备制造）；修理电气设备；租赁机械设备；以及提供技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让和技术推广。除必须遵循的相关规定外，企业可依据其营业执照，依照法律规定独立进行经营活动。
9.公司为非失信被执行人。
10.公司财务状况
公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
（三）标的公司基本情况
1.新疆哈密鲁能新能源有限公司
（1）公司名称：新疆哈密鲁能新能源有限公司
（2）统一社会信用代码：
（3）类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
（4）成立日期：2019年09月28日
（5）注册资本：5,900万(元)
（6）法定代表人：王尧
（7）住所：新疆哈密市伊州区七角井镇十三间房风区
经营范围涵盖风力发电、光伏发电、光热发电以及储能电站的建造与运营管理；电能的加工处理；向电力网络销售电能；向电网提供各项服务；资产租赁业务；以及技术服务、咨询以及检修和维修工作。如需开展其他业务，需经相关部门批准，并遵循相关经营许可规定。
在调整之前，新疆哈密鲁能是新疆中绿电的全资子企业；而在调整之后，新疆哈密鲁能成为了公司的全资子企业。
（10）新疆哈密鲁能为非失信被执行人。
（11）新疆哈密鲁能财务状况
新疆哈密鲁能最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
2.阜康鲁能新能源有限公司
（1）公司名称：阜康鲁能新能源有限公司
（2）统一社会信用代码：
（3）类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
（4）成立日期：2022年06月21日
（5）注册资本：20,000万(元)
（6）法定代表人：王尧
位于新疆昌吉回族自治州阜康市，乌奇公路南边，公共资源交易中心的三楼即为该住所。
营业范围包括：许可项目有发电、输电、供（配）电等业务（如需开展其他项目，需经相关部门批准，并遵循其批准文件或许可证件的规定）；一般项目则涵盖技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等；此外，还提供太阳能发电技术服务、储能技术服务、新兴能源技术研发、合同能源管理、光伏发电设备租赁、电动汽车充电基础设施运营、热力生产和供应、太阳能热利用产品销售、太阳能热发电装备销售、发电技术服务以及太阳能热发电产品销售等（除上述许可项目外，其余业务均依据营业执照，依法自主开展）。
在调整之前，阜康鲁能新能源是新疆中绿电的全资子公司；而在调整之后，阜康鲁能新能源则成为了公司的全资子公司。
（10）阜康鲁能新能源为非失信被执行人。
（11）阜康鲁能新能源财务状况
阜康鲁能新能源最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
3.克拉玛依鲁能新能源有限公司
（1）公司名称：克拉玛依鲁能新能源有限公司
（2）统一社会信用代码：
（3）类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
（4）成立日期：2022年04月25日
（5）注册资本：17,000万(元)
（6）法定代表人：王尧
（7）住所：新疆克拉玛依市乌尔禾区柳树街7号108室
（8）营业范围：
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。若相关业务需开展，已获得相关部门的许可，并按照其批准的文件或颁发的证件执行，具体可开展的业务范围包括：提供技术服务、开展技术开发、进行技术咨询、实施技术交流、实现技术转让、推广技术成果；提供太阳能发电方面的技术服务；从事储能技术的服务；研发新兴能源技术；执行合同能源管理；租赁光伏发电设备；运营电动汽车充电基础设施。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
在调整之前，克拉玛依鲁能是隶属于新疆中绿电的全资子公司；而在调整之后，克拉玛依鲁能则变为了公司的全资子公司。
（10）克拉玛依鲁能为非失信被执行人。
（11）克拉玛依鲁能财务状况
克拉玛依鲁能最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
4.新疆吐鲁番广恒新能源有限公司
（1）公司名称：新疆吐鲁番广恒新能源有限公司
（2）统一社会信用代码：
（3）类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
（4）成立日期：2012年12月11日
（5）注册资本：16,000万(元)
（6）法定代表人：王尧
（7）住所：新疆吐鲁番市高昌区小草湖北风电规划区内
业务领域涵盖风力发电和光伏发电，同时提供设备租赁服务。如需开展其他业务，需按照规定程序申请，并经相关主管部门批准后方可进行。
在调整之前，新疆吐鲁番广恒公司是新疆中绿电的全资子企业；而在调整之后，新疆吐鲁番广恒公司则成为了本公司的全资子企业。
（10）新疆吐鲁番广恒为非失信被执行人。
（11）新疆吐鲁番广恒财务状况
新疆吐鲁番广恒最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
5.新疆哈密广恒新能源有限公司
（1）公司名称：新疆哈密广恒新能源有限公司
（2）统一社会信用代码：
（3）类型：其他有限责任公司
（4）成立日期：2011年02月22日
（5）注册资本：9,000万(元)
（6）法定代表人：王尧
（7）住所：新疆哈密市伊州区七角井镇十三间房风区
营业范围包括风力发电和光伏电场建设业务，电能的加工处理，以及向电力网络销售电能，同时为电力网络提供各类服务。如需开展其他业务，需按照规定程序申请，并经相关部门批准后方可进行。
在调整之前，新疆哈密广恒是隶属于新疆中绿电控股的子公司；而经过调整，新疆哈密广恒变为了公司直接控股的子公司。
（10）新疆哈密广恒为非失信被执行人。
（11）新疆哈密广恒财务状况
新疆哈密广恒最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
6.汕头市濠江区潮电七期新能源发电有限公司
（1）公司名称：汕头市濠江区潮电七期新能源发电有限公司
（2）统一社会信用代码：
（3）类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
（4）成立日期：2018年12月21日
（5）注册资本：21,341万(元)
（6）法定代表人：李洪友
（7）住所：汕头市濠江区企业投资管理服务中心办公楼181号
营业领域涵盖发电、输电和供电服务；致力于新兴能源技术的创新研究；从事风电场相关系统的研发工作；提供风力发电和太阳能发电的技术支持服务；制造新能源动力设备；生产输配电和控制设备；销售智能化的输配电及控制设备；设计、生产、安装、调试并销售大型风力发电机组综合控制系统和智能电网所需的关键设备；同时涉足水产养殖和渔业捕捞。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
在调整之前，潮电公司是海电公司的全资子公司；而在调整完成之后，潮电公司则成为了公司的全资子公司。
（10）潮电公司为非失信被执行人。
（11）潮电公司财务状况
潮电公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
7.金塔中光太阳能发电有限公司
（1）公司名称：金塔中光太阳能发电有限公司
（2）统一社会信用代码：
（3）类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
（4）成立日期：2020年6月2日
（5）注册资本：83,900万(元)
（6）法定代表人：陈雷
（7）住所：甘肃省酒泉市金塔县白水泉光电产业园
营业内容涵盖太阳能发电业务、电力供应服务、工程管理以及工程设计；若需开展其他业务，需依据相关部门的批准执行。
在调整之前，金塔中光公司是金塔可胜公司的全资子企业；而在调整完成之后，金塔中光公司则变为了公司的全资子企业。
（10）金塔中光公司为非失信被执行人。
（11）金塔中光公司财务状况
金塔中光公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
三、涉及的其他安排
本次股权转移事宜仅在公司合并后的财务报表范围内进行股权的优化与调整，并未牵涉到员工安置、土地租赁以及债务重组等相关事宜。
四、本次交易对公司的影响
本次股权结构调整的目的在于精简公司产权层级，增强管理效能，涉及公司与下属子公司的股权变动，并不构成关联交易，亦非重大资产重组；此举不会引起公司核心业务、资产或收入的核心变动，与公司长远战略规划相契合；同时，也不会对公司的财务状况造成负面影响，且不存在损害公司及其股东利益的状况。
五、备查文件
1.第十一届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2025年6月21日
证券代码： 证券简称：中绿电 公告编号：2025-046
债券代码： 债券简称：23绿电G1
天津中绿电投资股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（简称“公司”）于2025年6月16日，通过专人递送的方式发布了第十一届董事会第十八次会议的通知，该次会议于2025年6月20日在公司内部会议室正式举行。会议预定出席的董事共有九位，最终全部九位董事均出席了会议。本次会议由董事长周现坤先生担任主持人，同时，部分监事和公司的高级管理人员也参与了此次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于落实董事会职权实施方案的议案》
同意制定《落实董事会职权实施方案》。
会议表决结果显示，与会董事一致同意，以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果，通过了该提案。
2.审议通过了《关于制定〈自愿性信息披露管理制度〉的议案》
同意制定《自愿性信息披露管理制度》。
具体信息可查阅公司当日发布于巨潮资讯网上的《天津中绿电投资股份有限公司自愿性信息披露管理规则》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
会议一致同意通过了《关于精简公司产权层级，并在合并报表范围内对部分子公司进行转让或注销的提案》。
我赞同对公司的产权层级进行精简，同时，在合并报表的范畴内，对若干子公司实施转让或注销处理。此外，我还同意授权公司管理层负责处理涉及子公司的股权交易、清算以及注销登记等具体事务，并且愿意签署相应的法律文件。
详细信息可参考公司于同一天在巨潮资讯网上发布的《关于精简产权层级及在合并报表范围内处置（注销）若干子公司的公告》（公告编号：2025-047）。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1.第十一届董事会第十八次会议决议；
2.其他公告文件。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2025年6月21日
本站候鸟号已成立3年，主要围绕财经资讯类，分享日常的保险、基金、期货、理财、股票等资讯，帮助您成为一个优秀的财经爱好者。本站温馨提示：股市有风险，入市需谨慎。
暂无评论