北辰实业将于2024年5月16日召开年度股东大会

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会议地点:北京市朝阳区北辰东路8号汇鑫大厦A座12层第一会议室。

本次股东大会共审议了20项议案,具体如下:

1、按照普遍采用的中国会计准则和香港会计准则编制的北辰实业2023年度财务报告

2、北辰实业《2023年度独立董事工作报告》

3、北辰实业分别在境内、香港年报中按照相关规定编制的2023年度董事会报告

4、北辰实业《2023年度监事会报告》

5、北辰实业《2023年度利润分配及资本公积金转增预案》

6、北辰实业《股东分红回报预案(2024-2026年)》

7、北辰实业《关于董事报酬的议案》

8、北辰实业《关于监事报酬的议案》

9、北辰实业《关于发行债务融资工具总体授权的议案》

北辰实业股票

十、北辰实业《关于股票发行一般授权的议案》

11、北辰实业《关于2024年提供财政资助的议案》

12、北辰实业《关于预计2024年担保金额的议案》

13、北辰实业《公司章程修正案》

14、北辰实业《股东大会议事规则修正案》

15、北辰实业《董事会议事规则修正案》

16、北辰实业《监事会议事规则修正案》

17、北辰实业《关于独立董事工作制度的修订》

十八、关于选举董事(不含独立非执行董事)的议案

十九、关于选举独立非执行董事的议案

20、关于选举股东代表监事的议案。

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