深圳市深粮控股股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告

1、证券代码：深亮控股、深亮B 公告编号：2023-39 深圳市深亮控股股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告 公司及全体成员监事会保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、深圳市深粮控股有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议于2023年12月21日下午4时30分在深圳市深粮控股有限公司世贸广场A座召开。深圳市福田区福虹路9号公司13楼会议室，以现场和通讯方式召开。

3、会议通知将于2023年12月15日通过电子邮件发送。

4、会议应出席监事4人，实际出席监事4人。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

6、会议由过半数监事共同推荐的监事郑胜桥先生主持。 经认真审议和表决，出席会议的全体监事通过了以下议案： 1、《关于修改的议案》同意修改《公司监事会议事规则》，并将本议案提交公司第一次临时股东大会审议。 2024年提交股东大会审议批准。

7、具体内容请参见同日巨潮资讯网发布的《关于修改法案的公告》。

8、同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、备查文件目录 1、《公司第十一届监事会第二次会议决议》。

十、特此公告。

十一、现公告深圳市深亮控股有限公司2023年12月22日监事会文件。